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Bitcoin asegura sus transacciones 7 veces más rápido que Ethereum y otras redes

Messari explica que la velocidad para minar un bloque no equivale a la de asegurar transacciones. Otras redes demoran horas en asegurar transacciones por cada 10 minutos que demora Bitcoin.

Entre
las criptomonedas que usan un algoritmo de Prueba de Trabajo (PoW o Proof of
Work) para la minería, Bitcoin es la más rápida en asegurar sus transacciones.
Así lo expone una investigación de la firma Messari Crypto, publicada este
jueves 25 de julio. La publicación compara los datos de Bitcoin para garantizar
una transacción con cifras de Ethereum, Litecoin, Zcash o Dash, entre otras.

Aunque la mayoría de las redes comparadas en el estudio tienen promedios menores de tiempo por cada bloque agregado a sus respectivas cadenas, respecto a Bitcoin, el gasto fijo en seguridad (que se mide por los ingresos destinados a los mineros) para que una transacción sea considerada como segura o hasta cierto punto irreversible, toma mucho más tiempo.

  «Solo porque se coloca en un bloque no significa que sea definitiva (una transacción), ya que se pueden revertir», alega la firma en su análisis. Con la metodología del gasto de seguridad, Messari concluye que Bitcoin “tiene el tiempo de liquidación más rápido en comparación con los principales tokens que usan PoW”.

Messari utilizó como escala para comparar el tiempo que demora cada blockchain en alcanzar el valor equivalente a un bloque minado de Bitcoin. En ese caso, ese tiempo es de unos 10 minutos. En Ethereum, segundo en la lista, esos 10 minutos equivalen a 73 minutos. Este tiempo representa 7 veces más que el de Bitcoin. Esto, destaca la firma, a pesar de que minar cada bloque no toma siquiera 1 minuto.

El
tercero en la escala, Litecoin, demora hasta 176 minutos en lograr ese mismo
valor. Es decir, lo que Bitcoin logra en 10 minutos a Litecoin le toma casi 3
horas. De ahí en adelante, las otras blockchains incluidas en el estudio pasan
de las 6 horas.

Equivalencia entre confirmaciones

Todas
las blockchains mencionadas hasta ahora tienen un menor tiempo que Bitcoin para
minar cada uno de sus bloques. De las mencionadas por Messari, solo Bitcoin
Cash y Bitcoin SV, ambas producto de bifurcaciones en Bitcoin, tardan los
mismos 10 minutos.

A pesar de ello, esta última cuenta con recompensas a los mineros mucho más atractivas, concluye la firma. En síntesis, los mineros obtienen mayores recompensas a más corto plazo con bitcoin que con cualquier otra de las criptomonedas minadas con Prueba de Trabajo. Por ello, dichas transacciones se aseguran más rápidamente.

Si
revisamos la equivalencia entre confirmaciones en las blockchains estudiadas en
el análisis, vemos que efectivamente Ethereum es 7 veces más lenta que Bitcoin.
Así lo reflejan datos de howmanyconfs.com. Según esos mismos resultados,
Litecoin tarda 16 veces más, mientras Bitcoin Cash y Zcash demoran 34 y 38
veces más que Bitcoin en sus confirmaciones.

Precio de la criptomoneda, factor
determinante

Los
precios de cada criptomoneda influyen en esta relación entre las ganancias de
minería y la seguridad de una determinada blockchain. Esas recompensas de los
mineros aumentan a medida que una criptomoneda gana valor en el mercado. Por
ejemplo, la diferencia entre Bitcoin Cash y Zcash, es de apenas 23 minutos en
favor de la primera. Entonces, un incremento importante en el precio de ZEC,
mientras BCH se mantiene estable, podría ocasionar que Zcash mejorara sus
tiempos para asegurar transacciones. Aunque estos tiempos también están
influenciados por el estado de la mempool, la demanda de confirmaciones y las
comisiones que cada participante está dispuesto a pagar.

A la par del incremento en el precio de bitcoin durante los primeros meses de 2019, también aumentó el valor en las recompensas recibidas por los mineros de la red. Para el mes de mayo, con cada Bitcoin valorado en alrededor USD 5.900, las recompensas a los mineros crecieron un 30% con respecto al mes anterior. Según el boletín Diar, para ese momento las recompensas alcanzaron unos USD 291.000.000.

El
algoritmo de minería PoW, utilizado en las redes mencionadas por Messari,
selecciona los nodos en proporción de su poder de procesamiento o cómputo, a
diferencia de la Prueba de Participación (PoS o Proof of Stake). Esta tiene
como recurso la tenencia de la criptomoneda en cuestión. Ethereum tiene
planteado migrar a este algoritmo de minería en una próxima actualización de su
red.

Referencia: criptonoticias.com

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La nueva infografía del Banco de China muestra por qué está subiendo el precio de Bitcoin

El banco central chino publicó en su sitio web una infografía que ilustra qué es Bitcoin (BTC), cómo funciona y por qué es valioso el 26 de julio.

Una
breve historia: de Bitcoin a Libra

La infografía ilustra la historia de Bitcoin, comenzando con la publicación de su libro blanco en 2008, el minado de los primeros 50 BTC en 2009, 10.000 BTC gastados en pizza en 2010, y otros hitos importantes para el sistema, finalizando con el anuncio de Libra de Facebook.

“Ayer el Banco de China publicó un
artículo sobre Bitcoin,” comentaba el CSO de Blockstream, Samson Mow.
“Explicaron cómo funciona BTC, por qué el precio está subiendo y por qué
es valioso. Nunca pensé que vería que eso pasara. #Bullish”

Los
factores de la subida de Bitcoin

Otra parte de la infografía está
dedicada a explicar por qué el valor de Bitcoin está aumentando, y cita la
oferta limitada, la creciente dificultad minera, que se utiliza como medio de
intercambio y refugio seguro antiinflacionario.

Esto está en línea con las observaciones
hechas recientemente por Anthony Pompliano, cofundador de Morgan Creek Digital
Assets, quien dijo que el esperado giro del Banco Central Europeo proporcionará
“combustible para cohetes” a Bitcoin.

Además, la infografía también menciona el infame hack de Mt. Gox, el riesgo de especulación y las historias de pérdida de fondos. Según la imagen, el principal caso de uso de Bitcoin son las liquidaciones internacionales, ya que sus tarifas son bajas en comparación con el sistema anterior y las transacciones son más rápidas.

Como informó ayer Cointelegraph, el
director general del gigante tecnológico chino Huawei cree que China puede
competir con Facebook por la cuota de mercado emitiendo su propia moneda
digital.

A principios de este mes, los medios de comunicación chinos informaron de que el Banco Central de China está desarrollando su propia moneda digital en respuesta a la Libra de Facebook, ya que esta última podría suponer un riesgo para el sistema financiero del país.

Referencia: es.cointelegraph.com

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El IRS dice que está enviando cartas de advertencia a los propietarios de criptomonedas en los Estados Unidos.

El Servicio de Impuestos
Internos (IRS) de los EE. UU. Anunció el viernes que comenzó a enviar cartas a
los contribuyentes que son dueños de criptomonedas, y les aconseja que paguen
los impuestos atrasados que puedan adeudar o que presenten las declaraciones de
impuestos enmendadas con respecto a sus tenencias.

En un boletín de noticias,
la agencia dijo que comenzó a enviar por correo lo que llamó “cartas
educativas” la semana pasada. De acuerdo con la declaración, hay tres variedades
de cartas que fueron enviadas.

El IRS dijo además que habría
enviado dichas cartas a “más de 10.000 contribuyentes” a fines de
este mes”, y agregó que” los nombres de estos contribuyentes se
obtuvieron a través de varios esfuerzos continuos de cumplimiento del IRS”.

“Los contribuyentes
deben tomarse estas cartas muy seriamente al revisar sus declaraciones de
impuestos y, cuando sea apropiado, enmendar las declaraciones pasadas y pagar
los impuestos, intereses y multas”, dijo el Comisionado del IRS Chuck Rettig
en una declaración. “El IRS está ampliando nuestros esfuerzos con la moneda
virtual, incluido un mayor uso y análisis de datos. Estamos enfocados en hacer
cumplir la Ley y ayudar a los contribuyentes a comprender completamente y
cumplir con sus obligaciones”.

En mayo, se informó que el
IRS está comenzando a trabajar en una nueva guía con respecto a las
criptomonedas, su primer esfuerzo de este tipo desde 2014. Varias
organizaciones y defensores de la industria han pedido a la agencia en los
últimos años que actualicen su guía luego de su decisión de tratar a las criptomonedas
como una forma de propiedad intangible para efectos fiscales.

El jueves, un usuario de r / bitcoin subreddit describió haber recibido dicha carta. El abogado Tyson Cross, que escribió para Forbes, también detalló cómo varios de sus clientes enfocados en el cifrado han recibido este tipo de carta del IRS.

Las cosas han ido cambiando los gobiernos ya se han dado cuenta que las criptomonedas pueden representar una fuente de riqueza y por lo tanto no se quieren perder la oportunidad de cobrar impuestos, hasta hace poco tiempo, algunos gobiernos afirmaban que no tenían valor las cripto, ahora tiene en mente participar en las utilidades, la tecnología blockchain-bitcoin puede ofrecer nuevas formas de intercambiar valor. Se espera por nuevos anuncios.

Referencia: coindesk.com

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Bitcoin ya no es una opción deseable para los criminales, dice el CEO de CoinCorner

Gary
Davis fue condenado a 6,5 años de prisión por ayudar a administrar el ya
extinto mercado de la dark web Silk Road.

El
irlandés de 31 años, que fue extraditado a Estados Unidos, se desempeñó como
moderador del foro de Silk Road entre mayo y junio del 2013, antes de trabajar
como administrador del sitio entre junio del 2013 y el 2 de octubre del 2013,
según un informe de la estación de radio independiente irlandesa Newstalk, el
26 de julio.

Según
los funcionarios de EE. UU., Silk Road realizó más de 1.5 millones de
transacciones con un valor total de más de USD 213 millones entre enero del
2011 y octubre del 2013, señala el informe. Recientemente, Cointelegraph
informó sobre el arresto de un comerciante de Silk Road que supuestamente
utilizó la criptomoneda para lavar más de USD 19 millones de ganancias de la
venta de drogas ilegales en Silk Road.

Los delincuentes ya no encuentran deseable
Bitcoin

Luego de la noticia, Danny Scott, director general de CoinCorner, el exchange de Bitcoin (BTC) con sede en la Isla de Man, dijo que la condena de Davis mostraba que el uso de bitcoins por parte de los delincuentes estaba en el pasado. En un comunicado de prensa dirigido a Cointelegraph, Scott declaró: “Bitcoin ya no es una opción deseable para los criminales”, citando las investigaciones anteriores de CoinCorner relacionadas con Bitcoin junto con las unidades criminales británicas, que indicaban una disminución en la actividad criminal de Bitcoin.

También
citó los hallazgos de Chainalysis, firma de inteligencia blockchain con sede en
Estados Unidos, que informó a principios de este año que las transacciones
ilícitas representaban menos del 1% de toda la actividad de Bitcoin en el 2018,
frente al 7% en el 2012.

En el
comunicado de prensa, el CEO de CoinCorner consideró el anonimato de Bitcoin
como un mito común, argumentando que Bitcoin es en realidad seudónimo, lo que
significa que todas las transacciones se registran en blockchain para siempre.
Como tal, Bitcoin es una “mala elección de moneda para los
delincuentes”, concluyó Scott.

El 1 de julio, Bloomberg informó sobre otra investigación de Chainalysis que sugería que la cantidad de Bitcoin gastada en transacciones ilegales este año podría alcanzar un récord de USD 1 mil millones a pesar de la disminución de la participación en actividades delictivas. Según el informe, el valor total de Bitcoin gastado en actividades ilícitas a partir de julio se estima en USD 515 millones.

Referencia: es.cointelegraph.com

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La Fed llevará las tasas de interés a cero, dice el inversionista multimillonario Kyle Bass

El Comité Federal de Mercado
Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) podría realizar una llamada final
sobre la reducción de las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual en
su reunión de la próxima semana. Pero según el inversionista multimillonario
Kyle Bass, las campanas de una recesión podrían obligar al comité a considerar
incluso las tasas de cero.

El fundador y director de
inversiones de Hayman Capital Management dijo a CNBC que no ve los recortes de
tasas de la Fed como un método viable para expandir la economía de los EE. UU.
Predijo una “recesión superficial” a principios de 2020, y agregó que
impulsaría al Banco Central a recortar las tasas de interés a cero. Extractos:

“Creemos que los
recortes de tasas son cada vez menos efectivos una vez que ha estado en un
límite de tasa cero. Tendrán menos eficacia. Creo que a principios de 2020,
solo verá suavidad en la economía de los Estados Unidos. Es posible que
tengamos una recesión superficial, pero si lo hacemos, iremos inmediatamente a
tasas de cero”.

Bitcoin contra la desaceleración económica

Los comentarios siguieron de
cerca las opiniones de Bass sobre la actual guerra comercial entre Estados
Unidos y China. Dudaba que las dos súper economías incluso llegaran a un
acuerdo, diciendo que China “nunca cumple con sus promesas”. Duda de
la respuesta de la Fed también, Bass dijo que los inversores deberían comenzar
a buscar activos de larga duración como cobertura.

   Igualmente dijo lo siguiente: “La mejor
forma de defender sus inversiones en un entorno como ese es comprar activos de
larga duración, es decir, si desea tener apartamentos, edificios de oficinas y
bonos a largo plazo”.

Bass dijo en junio que los
inversores no acreditados deberían tomar precauciones contra el panorama
económico sombrío. El gestor de fondos de cobertura correlacionó el aumento de
los precios del oro y Bitcoin como un indicador de una desaceleración de la
economía, también declaró lo siguiente:

“No es un secreto del por
qué Bitcoin, que no tengo, y el oro están empezando a funcionar bien otra vez.
Todos ven la escritura en la pared, es evidente”.

La
fuga de capitales

Un activo no soberano,
bitcoin se ha planteado durante mucho tiempo como una cobertura contra las
perspectivas macroeconómicas sombrías. Después de que el presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump, impusiera los aranceles a la mercancía china en
mayo, el precio de bitcoin subió de $ 5.562 a $ 13.868.44 en la bolsa de
Coinbase con sede en los Estados Unidos. La firma de gestión de activos
Grayscale Investments más tarde escribió en su informe que los inversores,
especialmente en China, asignaban riesgos a la criptomoneda como una medida
para protegerse contra un Yuan chino más débil.

Las declaraciones de Bass
reconocieron a bitcoin como un activo refugio, al menos para las personas que
no participan directamente en las finanzas generales. Hace dos semanas, el
inversor también había acreditado la criptomoneda por convertirse en una herramienta
de fuga de capitales para los jóvenes y adultos chinos.

     “Para los millennials, es claramente
bitcoin”, había dicho. “Para los magnates multimillonarios, es más un
proceso. Reubicar físicamente a su familia y los activos de su familia toma tiempo.
Las familias con las que he hablado están en proceso de ambos. Tardará 6-18
meses”.

Según esta información suministrada por una persona que realiza estudios y puede percibir ciertos movimientos en las finanzas tradicionales, es posible que los tiempos por venir traigan problemas financieros, la tecnología blockchain-bitcoin puede ser un refugio seguro, el tiempo lo dirá, lo cierto y no cabe duda es que pronto abra problemas en las economías marcadoras, China y Estados Unidos, tienen una pugna por ver quién se queda con la hegemonía, mientras tanto los inversionista buscan un refugio seguro.

Referencia: newsbtc.com

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¿356.000 dólares un Bitcoin? Una fuerte posibilidad según Pantera Capital

El CEO de Pantera Capital, una firma de inversiones y capital de riesgo enfocada en Blockchain, ha contribuido al debate que ha mantenido ocupado al mundo cripto durante los últimos días en torno al precio del Bitcoin, prediciendo que el mismo podría alcanzar los 356.000 dólares en un par de años.

Dan Morehead es el CEO de Pantera Capital, y se
inscribe dentro de la tendencia más optimista a la hora de predecir el futuro
del precio del Bitcoin. Así, en el marco de su participación en el podcast
«Unchained» de este 23 de julio, Morehead habría dado su visión sobre las cotas
que alcanzará el BTC en los próximos años:

«Por su tendencia, la del Bitcoin va a crecer a una tasa de crecimiento anual compuesta de 235% y eso pone al Bitcoin en $42.000 al final de 2019. Y sé que esto suena loco, pero estamos básicamente a mitad de camino de ahí creo que es una buena apuesta que para fines de este año alcanzaremos eso. Y si extrapolas esa tendencia por otro año eso nos da $122.000 por Bitcoin y un año más, $356.000«.

Esta predicción, aunque condicionada a que el
Bitcoin sea capaz de mantener su tendencia ascendente por dos años más, sin
duda pone a Morehead, junto al cofundador de Morgan Creek, Anthony Pompliano,
entre los cripto influencer más optimistas de la actualidad.

Además, Morehead también habría comentado sobre la
velocidad de transacciones por segundo de Bitcoin, asegurando que el desarrollo
de la tecnología hará que las transacciones en la red de BTC sean cada vez más
rápidas.

El CEO de Pantera Capital, también habló en el mismo podcast sobre la posibilidad de ver en el corto plazo Fondos de Inversión Cotizados (ETF) de Bitcoins en los mercados de valores. Ante lo que Morehead se muestra menos optimista, considerando que las regulaciones para este tipo de fondos harán que la salida al mercado del primer ETF de Bitcoins tarde un largo tiempo.

Finalmente, y refiriéndose al auge que han tenido
recientemente las Altcoins, Morehead predijo que la mayoría de estas caerían,
pero que aun así de entre aquellas que logren permanecer en el mercado surgirán
cientos de Dapps o aplicaciones descentralizadas, siendo sobre todo este
proceso una depuración de las mejores Altcoins actualmente disponibles.

Este tipo de visiones optimistas, aunque en muchos
casos no acaban por cumplirse, sirven para recordarnos lo revolucionario de la
tecnología que está detrás de las criptomonedas, y todo el potencial que estas
aun tienen para conseguir nuevos logros y romper más barreras.

Referencia: criptotendencia.com

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informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta
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El economista pro-Trump Art Laffer, sin saberlo, aumenta el sesgo de Bitcoin Bull

El reconocido economista Art Laffer fue coautor de un estudio de bitcoins en agosto de 2015, en el que escribió que la criptomoneda podría usurpar u ocupar el 1 por ciento de la capitalización de mercado del oro en $ 2.5 billones. Cuatro años después, el experto está presentando una vez más un caso alcista fuerte para Bitcoin, aunque sin saberlo.

Laffer dijo el lunes a
Squawk Box de CNBC que no está a favor de una Reserva Federal independiente. El
economista, que ha asesorado oficialmente a dos presidentes de EE. UU. Sobre
asuntos financieros globales, dijo que el banco central de EE. UU. Debería
estar bajo el control del gobierno para garantizar políticas monetarias
pro-públicas.

    “No entiendo por qué la Fed es
independiente, para ser honesto”, cuestionó Laffer. “La política fiscal no
es independiente. La política militar no es independiente. La política social
no lo es. ¿Por qué la política monetaria, esta herramienta potente para
controlar la economía, no esta sujeta a la democracia como cualquier otro instrumento
de gobierno? “.

La
presión política sobre la Fed es buena para Bitcoin

Los comentarios aparecieron
en línea con lo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho
repetidamente en los medios de comunicación. Ha expresado su descontento con la
decisión del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de elevar las
tasas de interés cuatro veces el año pasado y mantenerlas estables en el
actual.

“Así como lo estamos
haciendo desde el día después de la significativa Elección cuando el Mercado se
disparó, podría haber sido aún mejor: se habría creado y utilizado muy bien una
riqueza masiva adicional”, dijo Trump la semana pasada. “Nuestro problema
más desafiante no es nuestros competidores; ¡Es la Reserva Federal!

Bajo intensa presión política,
la Reserva Federal decidió recortar las tasas de interés en julio. El banco
central también allanó el camino para discutir más recortes de tasas a fines de
2019. La decisión envió el índice del dólar estadounidense, junto con los
rendimientos de la tesorería, a nuevos mínimos anuales. Al mismo tiempo, los
activos de refugio seguro como el oro y el bitcoin aumentaron.

“Bitcoin se ha
convertido en una cobertura contra la política monetaria y fiscal
irresponsable”, dijo Travis Kling, fundador y CEO de Ikigai Asset
Management. “Hicimos que la Fed hiciera un cambio de sentido completo en
un modo moderado. Luego siguieron todos los demás Banco Central Europeo y Banco
de Japón. Ahora tenemos esta configuración en la que los bancos centrales se
han politizado tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo. Es el
nuevo mundo en el que estamos viviendo”.

Mantener
la santidad

Según Norbert Michel,
analista de datos de la Fundación Heritage, la Reserva Federal siempre ha sido
un organismo pseudo independiente. La historia está llena de casos en los que
los presidentes de Estados Unidos han disfrutado del control sobre las
políticas monetarias del Banco Central. El presidente Eisenhower, por ejemplo,
ordenó a su secretario del Tesoro que presionara a William Martin, presidente
de la Fed entre 1951 y 1970, para aumentar la oferta monetaria. Cuando Martin
se negó, el presidente Eisenhower le dijo que siguiera las órdenes o
renunciara. Martin siguió las reglas.

    “Sea cual sea su opinión sobre el tema,
dejar que la Reserva Federal funcione ya que actualmente asume demasiado”,
escribió Michel. “La idea de que existe un cuerpo científico establecido
para guiar la política monetaria está muy equivocada”.

Sin embargo, otros creen que
la Fed es y seguirá siendo una institución independiente. Larry Kudlow, el
principal asesor económico de la Casa Blanca, dijo:

    “La Fed es independiente. No estamos
tratando de comprometer esa independencia. Nunca será. Yo, por cierto, comencé
toda mi carrera en la Fed hace mucho tiempo”.

En general, una combinación
de control político y económico crea un déficit de confianza entre los
inversores. Como escéptico de Bitcoin y el toro de oro, Peter Schiff declaró,
incluso una Fed dependiente será tanto un desastre como una independiente.

“Art Laffer está claramente
buscando un trabajo en la administración de Trump. Pensó que la economía era
grande bajo Bush en 2006. No vio la burbuja de la vivienda ni la inminente
crisis financiera. “La economía de Trump es en realidad una burbuja aún
más grande, con una crisis mucho peor que se avecina”, escribió Schiff en
Twitter.

Todo es bueno para bitcoin

Referencia: newsbtc.com

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El precio de Bitcoin alcanza los USD 12.800, mientras que un gran inversor dice que USD 100.000 son bastante fáciles para 2021

El precio de Bitcoin (BTC) continúa su tendencia alcista el 9 de junio después de otras 24 horas de mercados al alza hasta casi USD 13.000.

Los datos de Coin360 muestran un panorama
optimista para los comerciantes de criptomonedas, con bitcoin todavía a la
cabeza en términos de ganancias diarias.

Al cierre de esta edición del 9 de julio, el BTC/USD había subido un 11% frente al lunes, alcanzando los USD 12.666 y alcanzando los USD 12.707 antes de un ligero retroceso por debajo de la barrera de los USD 12.700.

Los nuevos movimientos desafían aún más las teorías de bitcoin obedecea una corrección a la baja que apareció a principios de la semana. Como informó Cointelegraph, el veterano comerciante Peter Brandt encabezó las advertencias, argumentando que BTC podría perder hasta el 80% de sus ganancias en movimientos alcistas.

Desde entonces, el bitcoin se ha disparado en torno a los USD 12.000, mientras otras fuentes se preparan para una ampliación de su actividad parabólica antes de que se produzca una inversión “real”.

“Creo que estamos en el siguiente movimiento parabólico”, dijo a CNBC Mark Yusko, fundador, CEO y CIO de Morgan Creek Capital Management, cuando bitcoin alcanzó los USD 12.250.

   “Eso probablemente nos llevará al nivel de los USD 30.000 antes de que tengamos otra pequeña corrección… el camino a los USD 100.000 para 2021 realmente es fácil de trazar.”

Las ganancias semanales de Bitcoin se sitúan ahora en el 30%, mientras que el rendimiento mensual ha superado el 60%.

El entusiasmo en torno a bitcoin incluso estaba empezando a extenderse en los mercados de las altcoins largamente desinfladas el martes, con algunos tokens entre las veinte principales criptomonedas por capitalización bursátil en torno al 5%.

Ethereum (ETH) alcanzó los USD 317 para sellar el soporte por encima de los USD 300 después de languidecer más bajo mientras que Bitcoin se disparaba.

Tron (TRX) bajó casi un 3% tras conocerse la noticia de la presencia policial en las oficinas de la empresa en Pekín, con usuarios que implicaban al director general Justin Sun como cómplice en una estafa multimillonaria.

Referencia:es.cointelegraph.com

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Casa de cambio polaca cierra abruptamente por “pérdida de liquidez”

BitMarket, casa de cambio de criptomonedas con sede en Polonia, cerró sus operaciones repentinamente, argumentando una “pérdida de liquidez”, según un aviso publicado en su sitio web.

Cabe señalar que BitMarket sí enfrentó una pérdida liquidez, con volúmenes diarios reportados de menos de un millón de dólares a través de la casa de cambio, según la data de CoinMarketCap.

Actualmente, no se sabe cómo podrán retirar sus fondos los usuarios de BitMarket . “Le informaremos sobre otros pasos“, se lee en el aviso publicado en su página web.

Un usuario de Reddit llamado OdoBanks afirmó que había varias “banderas rojas“ en las últimas semanas con BitMarket, incluso que los usuarios estaban “forzados“ a cambiar sus contraseñas sin razón, las claves de la API de los usuarios se cambiaron y algunos retiros de usuarios también se detuvieron la base de los requisitos adicionales de conoce a tu cliente (KYC), entre otras cuestiones.

Fuente: Criptonoticias

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Los escándalos de lavado de dinero traen cargos judiciales y recortes de empleos a los bancos del euro

Se sabe que el
establecimiento financiero internacional expresa su preocupación por los
riesgos del lavado de dinero cuando se menciona el espacio criptográfico. Sin
embargo, una serie de escándalos indica que los bancos tradicionales no solo
son susceptibles al fenómeno sino que a veces son cómplices, ya sea a sabiendas
o inadvertidamente. Se han agregado nuevos capítulos a la saga en los últimos
meses que están perjudicando a los bancos, los banqueros y sus clientes.

Deutsche Bank se prepara para despedir a 20.000 empleados

Deutsche Bank, uno de los
nombres más importantes asociados con las acusaciones de lavado de dinero, se
ha visto afectado por muchos problemas durante el año pasado. La principal
institución financiera alemana se está preparando para una importante
reorganización que puede incluir el despido de hasta 20.000 empleados, si el
plan se aprueba al final de esta semana.

Los cambios se produjeron
después de una fusión fallida con el Commerzbank de Alemania hace un par de
meses, lo que finalmente fue considerado demasiado arriesgado por los equipos
de ambos bancos. No se materializó, a pesar del apoyo del gobierno federal en
Berlín.

Se espera que muchos de los
despidos afecten a las oficinas de banca de inversión de Deutsche Bank en
Londres y Nueva York. Según un informe de la BBC, el banco alemán tiene 8.000
empleados en la capital británica. Y los 20,000 empleos que probablemente se
recortarán representan una quinta parte del personal global de la institución.

Además de los problemas
persistentes con su negocio de inversión y los resultados financieros
insatisfactorios, el gigante bancario ha estado sufriendo su participación en
los escándalos de lavado de dinero. En noviembre de 2018, su sede y otras
oficinas en Frankfurt fueron allanadas por funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley y representantes de la autoridad fiscal alemana.

Durante la operación, los
agentes del gobierno, incluidos los fiscales, intentaron establecer si los
empleados de Deutsche Bank ayudaron a los clientes a establecer cuentas en el
extranjero para transferir fondos ilícitos. El banco estuvo conectado con el
gran escándalo de lavado de dinero en Danske Bank el año pasado, que reveló que
alrededor de 200 mil millones de euros (unos 230 mil millones de dólares) han
fluido a través de su sucursal de Estonia desde cuentas sospechosas del antiguo
espacio soviético.

El
asunto del lavado de dinero daña la marca de forma global

El banco alemán admitió que
había procesado algunas de estas transacciones que tuvieron lugar entre 2007 y
2015. Según un informe interno confidencial citado por The Guardian en abril de
este año, Deutsche Bank reconoce que el escándalo ha afectado a su marca
global. El documento advierte sobre posibles multas, acciones disciplinarias y
legales debido al papel del banco en un plan ruso de lavado de dinero por un
monto de $ 20 mil millones.

El incumplimiento de las
regulaciones contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) condujo
a una investigación federal sobre el Deutsche Bank en los EE. UU. The New York
Times escribió el mes pasado que el FBI quiere saber cómo maneja los informes
de actividades financieras sospechosas. Según la publicación, el Departamento
de Justicia de EE. UU. También abrió una investigación criminal sobre un
posible lavado de dinero. Algunas de las transacciones en cuestión estaban
vinculadas al yerno de Donald Trump y al asesor de la Casa Blanca, Jared
Kushner.

Raiffeisen
descuidó los flujos de dinero desde Danske

Otras instituciones
financieras europeas también se vieron envueltas en el escándalo con el banco
más grande de Dinamarca. Raiffeisen Bank International y otros bancos
austriacos fueron acusados de negligencia con respecto a flujos sospechosos de
Danske Bank. Nordea, con sede en Finlandia, y el Swedbank sueco también se
encuentran entre los implicados en el escándalo del lavado de dinero. Las acciones
de todos estos bancos perdieron valor tras las revelaciones.

Se han abierto
investigaciones criminales sobre la conducta del Danske Bank en Dinamarca, Estonia,
Gran Bretaña y los Estados Unidos. A principios de este año, el banco anunció
que se retiraría de la Federación Rusa y de los países bálticos. En mayo, la
prensa danesa informó que Thomas Borgen, ex director ejecutivo responsable de
las operaciones internacionales de Danske entre 2009 y 2012, fue acusado por su
papel en el caso de lavado de dinero.

A raíz del asunto, todos los
bancos nórdicos tomaron medidas para mejorar el cumplimiento de las normas AML.
Por ejemplo, Danske Bank aumentó su personal de cumplimiento de 1.200 a 1.700
empleados. Además, los seis principales bancos de la región (Danske, Swedbank,
Handelsbanken, Nordea, SEB y DNB) crearon un centro de control de clientes como
parte de sus esfuerzos por recuperarse del escándalo y combatir el lavado de
dinero de manera más efectiva.

KBC
de Bélgica acusada de lavado de fondos suizos

Otro escándalo de lavado de
dinero estalló en el centro administrativo de la Unión Europea. A fines de
junio, los medios belgas informaron que KBC Bank, parte del Grupo KBC con sede
en Bruselas, que tiene 11 millones de clientes y miles de sucursales en toda
Europa, ha sido acusado de facilitar el lavado de dinero y la evasión de
impuestos por parte de ciudadanos belgas que han transferido grandes cantidades
de dinero, y activos extranjeros en el país desde 2005. Los cargos fueron
presentados contra el grupo bancario por la oficina del fiscal de Flandes
Oriental en Ghent.

Los clientes involucrados en
el caso incluyen a cuatro miembros de una familia que posee y administra una
empresa de construcción de puertas y ventanas llamada Engels en la ciudad
flamenca de Lokeren, reveló The Brussels Times. Según el informe, durante un
período de 13 años, la familia Engels repatrió millones de euros de cuentas
bancarias en Suiza. Los fiscales afirman que una madre y sus tres hijos no
pagaron los impuestos y multas debidos y que las transacciones deberían haberse
señalado como sospechosas e informadas a las autoridades financieras belgas.

KBC Bank insiste en que
actuó de acuerdo con la información que tenía en ese momento y que no había
ninguna razón para sospechar de actividades de lavado de dinero. Tanto el
equipo legal de la institución financiera como los miembros acusados de la
familia Engels han indicado sus intenciones de luchar contra los cargos en los
tribunales belgas. El Grupo KBC, que opera en Bélgica, Irlanda, República
Checa, Eslovaquia, Hungría y Bulgaria, dijo en un comunicado que en los últimos
años ha mejorado continuamente sus sistemas para identificar y prevenir la
evasión fiscal.

Oficinas
del Tanzanian Bank en Chipre allanadas por la policía

En el resto de Europa, la
policía chipriota allanó las oficinas del Banco FBME en Nicosia y Limassol en
mayo pasado, como parte de otra investigación de lavado de dinero. De acuerdo
con las fuentes citadas por el Proyecto de Informes de Crimen Organizado y
Corrupción (OCCRP), los oficiales de la ley reunieron evidencia de los
servidores y documentos del banco e interrogaron a los empleados que se
encontraban en las sucursales al momento de la operación.

La organización de medios
sin fines de lucro además detalló que la investigación en Chipre se refiere a
varios casos de legalización de ingresos de actividades delictivas como el
narcotráfico y el financiamiento del terrorismo. No se han realizado arrestos
hasta el momento y los propietarios del banco aún no han sido interrogados. En
2014, FBME, que tiene su sede en Tanzania, fue descrita por la Red de Control
de Delitos Financieros del Estado del Tesoro de los Estados Unidos (Fincen)
como una “institución financiera de interés primario en el lavado de
dinero”. Fincen prohibió que los bancos estadounidenses realizaran
actividades financieras.

El Banco Central de Chipre,
que es el principal regulador del sector bancario de la isla, hasta el momento
ha implementado múltiples medidas para reducir el riesgo de actividades
ilícitas en FBME. Inmediatamente después de la prohibición de los EE. UU., La
autoridad supervisora designó una nueva administración para el banco y limitó
sus operaciones. En 2015, el CBC impuso una multa de € 1.2 millones ($ 1.3
millones) por brechas en la implementación de la legislación AML de Chipre y
revocó la licencia de su sucursal principal. Y en mayo de 2017, la licencia del
Banco FBME también fue revocada por el Banco de Tanzania.

Con tantos escándalos de lavado de dinero dentro del sistema bancario tradicional, uno podría preguntarse si las numerosas medidas diseñadas para combatir el fenómeno funcionan de manera adecuada. Las mismas medidas ahora se prescriben en el sector criptográfico con los estándares globales del GAFI recientemente lanzados para activos digitales. Cualquiera que sea el caso, el establecimiento financiero de la palabra está perdiendo rápidamente el terreno moral para criticar la naciente industria de la blockchain, que a pesar de todas las sospechas, al menos debe ser tratada como inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Referencia: news.bitcoin.com

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