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Comerciante de LocalBitcoins es sentenciado a dos años de prisión en EE.UU.

Un tribunal federal del Distrito Sur de California, en Estados Unidos, condenó a dos años de prisión a José Burrell Campos, un comerciante de bitcoins quien se declaró culpable de operar sin licencia en ese país. Así lo confirma una publicación del Departamento de Justicia estadounidense fechada el 8 de abril de 2019.

La decisión estuvo a cargo de la jueza federal de distrito, Marilyn L. Huff, quien se basó el acuerdo de culpabilidad firmado por el acusado en octubre de 2018. Además del tiempo tras las rejas, los términos del acuerdo establecen que Burrell entregue al erario de los Estados Unidos un total de USD 823.357, correspondientes a las ganancias obtenidas de forma ilícita.

El acusado realizó operaciones de compra bitcoins por un volumen de USD 3,29 millones, entre marzo de 2015 y abril de 2017, a través de una criptobolsa en Hong Kong. Los criptoactivos fueron negociados con residentes en Estados Unidos mediante ofertas en Localbitcoins.

Burrell Campos, quien es ciudadano estadounidense, fue arrestado en agosto de 2018. Tal como se reseñó en el momento, Burrell admitió haber realizado operaciones con bitcoins en volúmenes correspondientes en una casa de cambio de criptomonedas, sin cumplir los registros de Ley. El negocio movió cientos de miles de dólares transados con más de mil clientes en Estados Unidos.

Las normas estadounidenses para operar casas de cambio de criptomonedas, implican el trámite de licencia ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro. Además, estas plataformas están obligadas a implementar medidas estándar de protección contra el lavado de dinero.

Según los fiscales del caso, este tipo de delito “crea un agujero en el esquema regulatorio contra el lavado de dinero y permite que los delincuentes puedan lavar sus ganancias en efectivo sin escrutinio”, dice la publicación. En este caso, se dijo que contra Burrell facilitó a personas anónimas, el intercambio de más de un millón de dólares en efectivo.

Fuente: criptonoticias.com

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Tribunal Español investiga a Ethertrade por denuncias de estafa.

La plataforma de comercio de criptomonedas Ethertrade Limited conocida también como Ethertrade Club, fue acusada de estafa en España por un grupo usuarios. La denuncia fue admitida por el Juzgado Central de Instrucción 2 del poder judicial español, según lo informó el medio de comunicación local El Confidencial.

De acuerdo con el reporte, se trata de una “macroestafa”, cuyas víctimas son más de 300 pequeños inversionistas, entre los que se encuentran youtubers y jóvenes emprendedores. El monto escamoteado a los usuarios supera el millón de euros hasta el momento.

En su página web, ethtradeclubinfo.com, la empresa indica que está registrada en Hong Kong. Ofrece a los usuarios retornos de hasta 40% de su inversión en dos meses y hasta 100% en cuatro meses. Estos dividendos provendrían de las operaciones de comercio en el mercado de criptomonedas, realizadas por un grupo de “traders”.

Para participar en la plataforma, los usuarios deben hacer depósitos en ether (ETH), que estarían garantizados por contratos inteligentes. Además, Ethertrade afirma que los inversionistas pueden hacer retiros en las criptomonedas disponibles en su plataforma y cancelar el contrato en cualquier momento. No obstante, según los denunciantes, las ofertas de la empresa no se cumplieron.

El texto de la denuncia, al cual tuvo acceso el medio de comunicación, señala que desde el pasado mes de noviembre de 2018, Ethertrade no paga los dividendos mensuales. El equipo legal de Durán y Durán Abogados, representantes de los demandantes, explican en la denuncia que los contratos establecen vigencias de dos y cuatro meses. Sin embargo, los usuarios habrían recibido el pago correspondiente solo el primer mes.

Cuando, tras el incumplimeinto del pago el segundo mes, los inversionistas intentaron retirar sus fondos, se encontraron que la web de acceso había cambiado y mostraba solo una imagen fija. Según el reporte, este jueves 24 de enero, el servidor dejó de funcionar definitivamente.

El texto de la denuncia señala que, “en conclusión, la mercantil querellada Ethtrade Club es una website basada en la tecnología blockchain que oferta y suscribe contratos con inversores mediante engaño”, según reseña el medio local.

Recientemente la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV), ente encargado de la supervisión del sector financiero en España, emitió un advertencia sobre 23 empresas que operan sin licencia en ese país. El grupo incluyó varios operadores de inversión con criptomonedas. La institución exhortó a los inversionistas a seguir un conjunto de recomendaciones para identificar esquemas financieros fraudulentos, entre las cuales sugiere desconfiar de las rentabilidades excesivas o productos extremadamente complejos.

Fuente: criptonoticias.com

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Detenidos ejecutivos de criptobolsa surcoreana por falsificar reportes de operaciones.

Este 17 de enero, dos ejecutivos de la casa de cambio de criptomonedas Komid, de Corea del Sur, fueron condenados a prisión por falsificar reportes de sus operaciones. La información se dio a conocer a través de un medio local.

Según reseña Blockinpress, el CEO de Komid, Hyunsuk Choi, y otro ejecutivo llamado Park Mo, recibieron una condena de 3 y 2 años, respectivamente. La fuente señala que los cargos contra Park fueron fraude, malversación de fondos y mala conducta.

Las autoridades coreanas sospechan que ambos ejecutivos inflaron el volumen de transacciones de la casa de cambio de criptomonedas, declarando alrededor de 5 millones de transacciones en enero del año pasado, correspondientes a volúmenes falsos de 45 millones de dólares o 50 mil millones de wones. Además, las autoridades sospechan de la creación y uso de un bot para la generación automática de pedidos de gran magnitud como táctica para atraer clientes.

La fuente local también indica que el juez señaló que este delito dañó la confianza hacia esa casa de cambio de criptomonedas, teniendo repercusión en todo el mercado de criptoactivos en Corea del Sur.

Blockinpress también reportó que el juez que llevó el caso manifestó lo siguiente: “Choi ha cometido fraude para un sinnúmero de víctimas durante un largo período de tiempo”. Además, responsabiliza a las autoridades financieras por no seguir mejor el rastro de la industria.

Sin conocerse las razones de su acción, en julio del año pasado se reportó que la casa de de cambio Komid se retiró de las labores de inspección que estaba llevando a cabo la Asociación Blockchain de Corea del Sur, organismo que regula dicha industria en ese país. En aquella ocasión, esta asociación validó los estándares de doce criptobolsas en Corea del Sur.

Cabe destacar que en diciembre pasado, tres empleados de la criptobolsa surcoreana UpBit (una de las cuales completó la inspección de la Asociación Blockchain en julio de 2018) fueron acusados por las autoridades surcoreanas por manipular el mercado con órdenes falsas, supuestamente emitidas en los últimos meses de 2017, las cuales ascendían al monto de 226,2 millardos de dólares. Los ejecutivos de dichas casa de cambio negaron los cargos.

Según medios locales, las investigaciones comenzaron en mayo del año pasado, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl inició averiguaciones por supuesto fraude y manipulación de mercado contra la criptobolsa UpBit. Días después, la casa de cambio llevó a cabo una auditoría interna que sugirió que sus operaciones se estaban llevando a cabo con normalidad y al margen de la ley. Tras las acusaciones de diciembre, las autoridades no han emitido mayor información con respecto al caso UpBit.

Fuente: criptonoticias.com

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Corte irlandesa determina que el ETH del concesionario de la Ruta de la Seda se debe a un delito

El Tribunal Superior de Irlanda dictaminó que 25.000 euros (aproximadamente $ 28.400) de ethereum en poder de Neil Mannion, un hombre de 37 años que actualmente cumple una condena de prisión por delitos relacionados con las drogas, comprende el producto del delito.

En lo que ha sido descrito por los medios de comunicación irlandeses como un caso que “no ha abierto nuevos caminos”, el Tribunal Superior de Irlanda ha descubierto que la criptomoneda constituye un “proceso de delincuencia”.

El juez que preside el caso, la Sra. Justice Carmel Stewart, otorgó órdenes relativas a las 2.000 ETH de Neil Mannion que fueron solicitadas por la Oficina de Activos Criminales de Irlanda.

La Oficina de Activos Penales también solicitó un procedimiento que afirmara que los fondos contenidos en varias cuentas bancarias propiedad de Mannion se derivaban de actividades delictivas.

Mannion intentó oponerse a las órdenes, alegando que sus derechos personales habían sido violados a través de las investigaciones de sus tenencias de criptomonedas. Mientras que el juez Stewart señaló que los argumentos tenían mérito, Stewart desestimó la oposición de Mannion, afirmando que, de hecho, la investigación se había visto obstaculizada por los detalles intrincados de los derechos de privacidad de los datos relativos a los intercambios de monedas criptográficas.

Stewart también notó la posibilidad de que los casos futuros resulten en la violación de los derechos individuales en las investigaciones de las tenencias de criptomonedas que se cree que están asociadas con el crimen, abogando por que el aparato jurídico de Irlanda sea prudente en la preparación de desafíos relacionados con los derechos individuales y las investigaciones de criptomonedas.

Mannion actualmente cumple una condena de seis años y medio en la prisión de Wheatfield, una institución de seguridad media en Dublín. Fue arrestado después de una redada llevada a cabo por el servicio de policía de la República de Irlanda en noviembre de 2014 en las instalaciones de Dublín y fue encarcelado durante el año siguiente.

Mannion confesó haber usado la propiedad como un centro de distribución para sus ventas de narcóticos, además de traficar sus productos a través de Silk Road y ahora usando el seudónimo “The Hulkster” y fue acusado de posesión de anfetamina, LSD y resina de cannabis con la intención de vender o suministro. Las actuaciones se cerraron en febrero de 2016.

La Oficina de Activos Criminales solicitó nuevamente que se dictaminara que la ETH comprendía los productos del delito durante julio de 2016 luego de una revisión del caso.

Fuente: news.bitcoin.com 

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