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Introducen nueva demanda contra OneCoin en Estados Unidos.

Una inversionista de Estados Unidos introdujo este 7 de mayo una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, en contra de la empresa OneCoin. La mujer, identificada como Christine Grablis, alega haber perdido unos USD 130.000 invertidos en este presunto esquema piramidal, que opera a nivel internacional y ha sido demandado en varios países.

De acuerdo a lo que señala el documento presentado por el bufete de abogados Silver Miller, en representación tanto de Grablis como de los afectados que quieran sumarse a la demanda, OneCoin y sus entidades corporativas promovieron fraudulentamente la ejecución de inversiones en una supuesta criptomoneda llamada OneCoin.

También se les acusa de comprometerse a realizar una oferta y venta no registrada de valores, violando leyes federales estadounidenses, además de acumular unos USD 4.000 millones, obtenidos en base a enriquecimiento injusto, fraude con criptomonedas y tergiversación negligente. Todo ello a partir del desarrollo de campañas de mercadeo mediante las cuales atrajeron inversionistas con métodos engañosos.

Bajo los anteriores alegatos, la firma (que responde a una petición de Grablis, quien solicita que la demanda sea certificada como colectiva), pide a la Corte que anule todas las inversiones de sus representados en OneCoin y reembolse los fondos a las víctimas. La demandante también solicita el pago de un monto adicional por daños no especificados.

La lista de los demandados involucra a los principales directivos de la empresa, entre ellos Ruja Ignatova, una de las principales fundadoras de la empresa desde 2014; Konstantin Ignatov, cofundador y hermano menor de Ruja Ignatova; Sebastián Greenwood, cofundador y «cara pública» de la compañía; y Mark Scott, un abogado acusado de ayudar a la empresa a lavar dinero a través de fondos de cobertura. También se citan a otros posibles dirigentes, no identificados.

Sobre este caso, el bufete de Silver Miller publicó un comunicado con el fin de explicar a las personas potencialmente afectadas sobre cómo participar en la demanda colectiva. Al respecto, indica que cualquier persona que haya sido afectada por invertir en OneCoin puede solicitar que el Tribunal actúe como demandante principal, a través de un abogado de su elección. Aunque, en caso de que desee participar como demandante principal, puede notificar su decisión a más tardar hasta el 8 de julio de 2019.

Fuente: criptonoticias.com

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Tribunal Español investiga a Ethertrade por denuncias de estafa.

La plataforma de comercio de criptomonedas Ethertrade Limited conocida también como Ethertrade Club, fue acusada de estafa en España por un grupo usuarios. La denuncia fue admitida por el Juzgado Central de Instrucción 2 del poder judicial español, según lo informó el medio de comunicación local El Confidencial.

De acuerdo con el reporte, se trata de una “macroestafa”, cuyas víctimas son más de 300 pequeños inversionistas, entre los que se encuentran youtubers y jóvenes emprendedores. El monto escamoteado a los usuarios supera el millón de euros hasta el momento.

En su página web, ethtradeclubinfo.com, la empresa indica que está registrada en Hong Kong. Ofrece a los usuarios retornos de hasta 40% de su inversión en dos meses y hasta 100% en cuatro meses. Estos dividendos provendrían de las operaciones de comercio en el mercado de criptomonedas, realizadas por un grupo de “traders”.

Para participar en la plataforma, los usuarios deben hacer depósitos en ether (ETH), que estarían garantizados por contratos inteligentes. Además, Ethertrade afirma que los inversionistas pueden hacer retiros en las criptomonedas disponibles en su plataforma y cancelar el contrato en cualquier momento. No obstante, según los denunciantes, las ofertas de la empresa no se cumplieron.

El texto de la denuncia, al cual tuvo acceso el medio de comunicación, señala que desde el pasado mes de noviembre de 2018, Ethertrade no paga los dividendos mensuales. El equipo legal de Durán y Durán Abogados, representantes de los demandantes, explican en la denuncia que los contratos establecen vigencias de dos y cuatro meses. Sin embargo, los usuarios habrían recibido el pago correspondiente solo el primer mes.

Cuando, tras el incumplimeinto del pago el segundo mes, los inversionistas intentaron retirar sus fondos, se encontraron que la web de acceso había cambiado y mostraba solo una imagen fija. Según el reporte, este jueves 24 de enero, el servidor dejó de funcionar definitivamente.

El texto de la denuncia señala que, “en conclusión, la mercantil querellada Ethtrade Club es una website basada en la tecnología blockchain que oferta y suscribe contratos con inversores mediante engaño”, según reseña el medio local.

Recientemente la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV), ente encargado de la supervisión del sector financiero en España, emitió un advertencia sobre 23 empresas que operan sin licencia en ese país. El grupo incluyó varios operadores de inversión con criptomonedas. La institución exhortó a los inversionistas a seguir un conjunto de recomendaciones para identificar esquemas financieros fraudulentos, entre las cuales sugiere desconfiar de las rentabilidades excesivas o productos extremadamente complejos.

Fuente: criptonoticias.com

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