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USD 2,8 millones habrían sido estafados a inversionistas de criptomonedas en Venezuela.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela, Douglas Rico, informó este 28 de mayo sobre la detención de tres presuntos estafadores de casi 3 millones de dólares a inversionistas de criptomonedas.

De acuerdo a las declaraciones de Rico, ofrecidas durante una rueda de prensa, los tres sujetos fueron detenidos en el estado Carabobo, en la región central del país, donde representaban a la empresa Coinvest, dedicada al mercado de trading con criptomonedas. Agrega que el monto estafado fue de 2,8 millones de dólares que pertenecían a cuatro ciudadanos, cuyas identidades fueron resguardadas por medidas de seguridad.

Los detenidos responden a los nombres de Johan Antonio Infante García, de 30 años de edad, quien se identifica como CEO de Coinvest, según se lee en la página web de la empresa. Infante es acusado de estafa al ser el encargado de reclutar a las víctimas y convencerlos de hacer la inversión, de acuerdo a la explicación de Rico. Los otros dos detenidos son Francisco Antonio Herrera Simanca (46) y Sergio Alejandro Better Zambrano (35), quienes serían los encargados de recibir los fondos en sus cuentas. Estas dos personas no figuran entre los miembros del equipo de Coinvest.

El modus operandi de estas personas consistía en solicitar a las víctimas la transferencia de diferentes sumas de dinero en dólares o criptoactivos, para supuestamente invertir en el mercado de criptomonedas. La promesa era cancelar el 8% mensual de intereses. Según expone el director del CICPC, los sujetos cumplieron con la cancelación de los intereses durante los dos primeros meses, para luego cortar la comunicación con los inversionistas. A raíz de estas circunstancias, los ciudadanos hacen la denuncia en la División contra la Delincuencia Organizada del cuerpo policial, la cual inicia las investigaciones del caso, hasta lograr la detención de estas tres personas.

El director añade que durante proceso de detención se incautaron cuatro computadoras de diferentes marcas y modelos, junto a tres equipos para la minería de bitcoins, además de dinero en efectivo (dólares y pesos colombianos). Los detenidos también poseían un arma de fuego con su cargador y tres vehículos.

Así mismo, expresó que existen más inversionistas que también han sido víctimas de estas personas, por lo que advirtió a los ciudadanos para que tengan mayor cuidado al elegir empresas para la inversión con criptoactivos. Igualmente recomendó a los venezolanos acudir al CICPC en caso de ser víctima de cualquier tipo de estafa con criptomonedas.

Respecto a este hecho, la Agencia Carabobeña de Noticias ya había informado el pasado 16 de mayo sobre detención de Infante, aunque para esa fecha un analista de la empresa indicó que los empleados no tenían información sobre el hecho y no existía certeza sobre su captura. Coinvest se promueve como una compañía venezolana dedicada a los servicios financieros basados en tecnología blockchain.

Fuente: criptonoticias.com

Imagen: Pixabay

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Comerciante de LocalBitcoins es sentenciado a dos años de prisión en EE.UU.

Un tribunal federal del Distrito Sur de California, en Estados Unidos, condenó a dos años de prisión a José Burrell Campos, un comerciante de bitcoins quien se declaró culpable de operar sin licencia en ese país. Así lo confirma una publicación del Departamento de Justicia estadounidense fechada el 8 de abril de 2019.

La decisión estuvo a cargo de la jueza federal de distrito, Marilyn L. Huff, quien se basó el acuerdo de culpabilidad firmado por el acusado en octubre de 2018. Además del tiempo tras las rejas, los términos del acuerdo establecen que Burrell entregue al erario de los Estados Unidos un total de USD 823.357, correspondientes a las ganancias obtenidas de forma ilícita.

El acusado realizó operaciones de compra bitcoins por un volumen de USD 3,29 millones, entre marzo de 2015 y abril de 2017, a través de una criptobolsa en Hong Kong. Los criptoactivos fueron negociados con residentes en Estados Unidos mediante ofertas en Localbitcoins.

Burrell Campos, quien es ciudadano estadounidense, fue arrestado en agosto de 2018. Tal como se reseñó en el momento, Burrell admitió haber realizado operaciones con bitcoins en volúmenes correspondientes en una casa de cambio de criptomonedas, sin cumplir los registros de Ley. El negocio movió cientos de miles de dólares transados con más de mil clientes en Estados Unidos.

Las normas estadounidenses para operar casas de cambio de criptomonedas, implican el trámite de licencia ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro. Además, estas plataformas están obligadas a implementar medidas estándar de protección contra el lavado de dinero.

Según los fiscales del caso, este tipo de delito “crea un agujero en el esquema regulatorio contra el lavado de dinero y permite que los delincuentes puedan lavar sus ganancias en efectivo sin escrutinio”, dice la publicación. En este caso, se dijo que contra Burrell facilitó a personas anónimas, el intercambio de más de un millón de dólares en efectivo.

Fuente: criptonoticias.com

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Exigen $10 millones en Monero para liberar a esposa de multimillonario.

Hoy se reveló que los secuestradores de la esposa de una de las personas más ricas de Noruega han exigido su rescate en Monero. Posiblemente, han elegido este criptoactivo para evitar el rastreo de los fondos.

Según medios locales, Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, esposa de Tom Hagen, desapareció de su residencia en el Distrito Tradicional de Romerike el 31 de octubre del 2018. Hasta el día de hoy, la prensa no tenía autorización de difundir la información al público sobre el presunto secuestro. La policía de Noruega lleva esta investigación de la mano con la Interpol y la Europol.

Los medios informan que los secuestradores han tenido poco contacto con Hagen. Además, señalan que los mensajes que recibió el inversionista se enviaron de manera encriptada. Los secuestradores exigen 9 millones de euros (10 millones de dólares) en Monero. Este monto representa el 1,6% de la capitalización de mercado de este criptoactivo, que se ubica en 906.501.978 dólares según CoinMarketCap.

Como los secuestradores amenazaron la vida de Anne-Elisabeth si la policía se involucraba, la operación se había mantenido encubierta. No obstante, durante la mañana de este miércoles, la policía ofreció una rueda de prensa para proporcionar mayores detalles. Las autoridades esperan obtener mayor información para la investigación si el público está enterado. Desde su desaparición, se desconoce si la señora Hagen, de 68 años de edad, permanece con vida. Por esta razón, las autoridades recomendaron no entregar los criptoactivos a los secuestradores.

Tom Hagen es un inversionista en bienes raíces, petróleo y electricidad. A través de los años, Hagen, de 68 años, se ha hecho propietario de 18 compañías y subsidiarias. En el 2018 se estimó que su fortuna ascendía al equivalente a 187 millones de dólares. Anne-Elisabeth contrajo matrimonio con Hagen a la edad de 19 años. Según los medios, no había ocurrido ningún caso similar en Noruega. Este país, además, es uno de los preferidos por los mineros de criptoactivos en Europa, debido a sus bajas temperaturas que ayudan a enfriar los equipos y a los bajos costos de la electricidad.

Al parecer, el secuestro de la señora Hagen se trata de una operación profesional, por lo que la policía no espera resolver el caso a corto plazo. De igual manera, informaron a los departamentos de policía cercanos para mantener a salvo a otras familias.

Los criminales quizás eligieron Monero debido a la privacidad que proporciona. Esta criptomoneda funciona gracias a la “firma de anillo”. Este protocolo brinda privacidad a las transacciones, las cuales no pueden ser rastreadas a través del historial. Para ello, la llave pública de un remitente se mezcla con otras llaves públicas extraídas de la cadena de bloques, que tienen la misma probabilidad de ser firmantes válidos. Por esta razón, no puede identificarse cuál, entre todas las firmas pertenecientes al anillo, es el remitente de la transacción.

Fuente: criptonoticias.com

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Denuncian a HitBTC por incumplimiento con proyecto de criptoactivos B2G.

La casa de cambio HitBTC es objeto de una denuncia por parte de los líderes del proyecto Bitcoin 2nd Generation (B2G), quienes aseguran haber pagado 75 bitcoins para que el intercambio listara su criptoactivo en mayo de este año. Los denunciantes aseveran que los usuarios de HitBTC nunca han podido realizar depósitos o retiros de B2G y que se incumplieron las condiciones contratadas.

La denuncia contra Hit Solution Limited, conocida comercialmente como HitBTC, fue presentada el pasado mes de noviembre ante la Oficina de Delitos Comerciales de Hong Kong. Sin embargo, las acciones legales no fueron conocidas hasta esta semana, cuando el Instituto Blockchain Transparency compartió una publicación que contiene los documentos de la denuncia.

De acuerdo a esos documentos, confirmados por B2G a CriptoNoticias como verídicos, el criptoproyecto denunció a HitBTC por incumplimiento en las condiciones del contrato e inhabilitación para realizar depósitos y retiros del token B2G de la plataforma, a pesar de estar listada. Así como el incumplimiento de la promoción posterior al listado del criptoactivo acordado.

Según la denuncia a la policía, B2G pagó 2.5 bitcoins a HitBTC para ser promocionados durante 15 días en la página principal del intercambio digital. Así como por publicaciones en las redes sociales y blog de la reconocida casa de cambio. Sin embargo, los denunciantes aseguran que dicha promoción y publicaciones no tuvieron lugar. Por el contrario, alegan que HitBTC bloqueó las comunicaciones con los miembros de B2G.

Asimismo, la firma legal que representa a B2G, Elite Consulting Law Firm, establece en la denuncia presentada que los denunciantes han intentado contactar a los representantes de HitBTC por diferentes plataformas públicas sin éxito. En dicha búsqueda aseguran no haber sido capaces de encontrar información legal básica de la empresa, “como nombres o direcciones, oficinas y dueños”.

“Hemos tratado de encontrar información legal oficial sobre Hit Solution Limited por varias fuentes públicas, incluyendo su sitio web –www.hitbtc.com. Sin embargo, no hemos podido encontrar ninguna información legal, como nombres, direcciones, oficinas o dueños. Su sitio web contiene solo correos generales para cualquier tipo de comunicación, sin dar información sobre los nombres y correos electrónicos de los miembros del equipo”.

La denuncia, que la acompaña una solicitud de información pública, solicita a las autoridades de Hong Kong iniciar procedimientos contra la empresa por “fraude e incumplimiento deliberado de obligaciones contractuales que ocasionaron daños significantes a su cliente”. Por su parte, la publicación asegura que los representantes legales ya iniciaron acciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de la Región Administrativa Especial de Hong Kong.

Hasta el momento la casa de cambio no se ha pronunciado con respecto a la acción legal y CriptoNoticias no ha recibido respuesta a la solicitud de comentarios realizada.

Esta no es la primera acusación que recibe la casa de cambio HitBTC. De hecho, recientemente fue señalada por el Instituto Blockchain Transparency como una de las casas de cambio del criptoecosistema que ha manipulado los volúmenes de sus mercados. De acuerdo a la investigación, el mercado de HitBTC es solo 25% de lo que registra. Lo que significa que más de la mitad de su volumen de transacciones es manipulación del mercado.

Fuente: criptonoticias.com

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