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Introducen nueva demanda contra OneCoin en Estados Unidos.

Una inversionista de Estados Unidos introdujo este 7 de mayo una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, en contra de la empresa OneCoin. La mujer, identificada como Christine Grablis, alega haber perdido unos USD 130.000 invertidos en este presunto esquema piramidal, que opera a nivel internacional y ha sido demandado en varios países.

De acuerdo a lo que señala el documento presentado por el bufete de abogados Silver Miller, en representación tanto de Grablis como de los afectados que quieran sumarse a la demanda, OneCoin y sus entidades corporativas promovieron fraudulentamente la ejecución de inversiones en una supuesta criptomoneda llamada OneCoin.

También se les acusa de comprometerse a realizar una oferta y venta no registrada de valores, violando leyes federales estadounidenses, además de acumular unos USD 4.000 millones, obtenidos en base a enriquecimiento injusto, fraude con criptomonedas y tergiversación negligente. Todo ello a partir del desarrollo de campañas de mercadeo mediante las cuales atrajeron inversionistas con métodos engañosos.

Bajo los anteriores alegatos, la firma (que responde a una petición de Grablis, quien solicita que la demanda sea certificada como colectiva), pide a la Corte que anule todas las inversiones de sus representados en OneCoin y reembolse los fondos a las víctimas. La demandante también solicita el pago de un monto adicional por daños no especificados.

La lista de los demandados involucra a los principales directivos de la empresa, entre ellos Ruja Ignatova, una de las principales fundadoras de la empresa desde 2014; Konstantin Ignatov, cofundador y hermano menor de Ruja Ignatova; Sebastián Greenwood, cofundador y «cara pública» de la compañía; y Mark Scott, un abogado acusado de ayudar a la empresa a lavar dinero a través de fondos de cobertura. También se citan a otros posibles dirigentes, no identificados.

Sobre este caso, el bufete de Silver Miller publicó un comunicado con el fin de explicar a las personas potencialmente afectadas sobre cómo participar en la demanda colectiva. Al respecto, indica que cualquier persona que haya sido afectada por invertir en OneCoin puede solicitar que el Tribunal actúe como demandante principal, a través de un abogado de su elección. Aunque, en caso de que desee participar como demandante principal, puede notificar su decisión a más tardar hasta el 8 de julio de 2019.

Fuente: criptonoticias.com

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110.000 inversores en Ghana perdieron $ 25.7 millones en estafas y hacks criptográficos

Alrededor de 110.000 inversionistas de Ghana perdieron un total de $ 25.71 millones por estafas y hacks en inversión de cifrado en 2018, señalaron los legisladores.

Ama Pomaa Boateng, el miembro del parlamento de la ciudad de Juaben en Ghana, inició un diálogo contra la epidemia de inversión liderada por criptografía. El representante público de 43 años de edad, mientras se dirigía al parlamento de Ghana, enfatizó la necesidad de una buena regulación de criptografía, citando la notoria estafa de la Comunidad de Monedas Globales del 2018 que estafó a 109.259 ghaneses al ritmo de GHC134m. Los estafadores les prometieron a las víctimas un rendimiento mensual del 27 por ciento durante un año, pero luego se escaparon con sus inversiones de capital basadas en criptografía.

   Agregó Boateng. “Existe el problema de la falta de cumplimiento debido a la naturaleza de la criptomoneda y el recurso criptográfico porque los usuarios son anónimos y es extremadamente difícil recopilar datos sobre usuarios de moneda digital”.

Los comerciantes criptográficos son ilegales en Ghana

Mientras la Comisión de Valores e Intercambio de Ghana (SEC) está considerando introducir una Ley de criptomoneda, el comercio de dichos activos sigue siendo ilegal en el país, aclaró el Dr. Mark Assibey Yeboah, presidente del comité de finanzas. El parlamentario consideró que la naturaleza descentralizada de las criptomonedas era una amenaza para su sistema financiero, y agregó que los reguladores eventualmente obtendrían un control firme sobre la industria.

Igualmente informó el Dr Yeboah:    “Esta es una plataforma digital donde el dinero se transfiere entre los pares. No es el sistema de verificación donde un Banco Central lo aclara o lo controla”.

Los parlamentarios en una sola voz advirtieron al público en contra de invertir o realizar transacciones en criptomonedas. La advertencia recordaba cómo el Subdirector General de laSEC, Paul Abadio, rechazó cualquier ayuda legal para las víctimas de la estafa de la Comunidad Moneda Global.

“Cuando eliges ir allí, estás por tu cuenta”, dijo, y agregó que todavía estaban haciendo “investigación y recopilación de información” sobre el asunto. La Oficina de Crimen Económico y Organizado (EOCO) había arrestado a dos directores en relación con la estafa. Sin embargo, la agencia los liberó luego de la aprobación de su solicitud de fianza.

Educar al público sobre Crypto

James Klutse Avedzi, el presidente del comité de cuentas públicas, dijo que sus autoridades del comité de cuentas públicas aún tenían que aprender sobre la naturaleza de las criptomonedas y cómo tratarlas. Los retrasos en el procedimiento en la estafa de la Comunidad Global de Monedas apuntaban en cierta medida al hecho de que Ghana no tenía unaLey de criptografía todo este tiempo. Y como los estafadores desviaron el dinero de los inversionistas en criptomonedas, existía la posibilidad de que se escaparan por las grietas legales.

Avedzi sugirió que el gobierno debería pedir al Banco de Ghana que investigue las criptomonedas. El legislador agregó que ayudaría al Banco Central a redactar nuevas políticas en el espacio de la criptomoneda. Daniel Okyem Aboagye, otro parlamentario, apoyó la idea, afirmando que el gobierno debería educar a la población de Ghana sobre las criptomonedas.

“La discusión es buena”, dijo Aboagye. “Le informa y  dice a toda la nación que los legisladores están preocupados por los acontecimientos en la industria de la criptomoneda”.

El ecosistema de las criptomonedas tienen grandes posibilidades de ofrecer una revolucionaria tecnología, blockchain-bitcoin tiene el potencial de generar riqueza desde el trabajo de los usuarios, la innovación es uno de sus puntales, el problema radica en que en este espacio se cuelan las personas que prometen rendimientos no reales y es ahí donde los estafadores explotan, las expectativas de los inversores. Uno de las estrategias es la educación financiera de los futuros inversionistas, es posible cuidarse de las estafas, por lo tanto hay que estudiar e investigar.    

Referencia: newsbtc.com

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Estafas con bonos y criptoactivos dejan perdidas de $254 millones en Reino Unido.

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) reveló que durante el 2018 las pérdidas por estafas, relacionadas con inversiones en los mercados de divisas, acciones, bonos y criptoactivos, ascendió a 197 millones de libras esterlinas, o lo que es igual a unos 254 millones de dólares estadounidenses, al cambio actual.

El organismo regulador señaló que, en promedio, cada inversionista perdió 29.000 libras o 37.000 dólares, por lo que alertó a la ciudadanía a estar atentos ante los estafadores, esto debido a que emplean “tácticas cada vez más sofisticadas para persuadir a las víctimas a invertir”.

La FCA informó que, en total, procesó 6.759 reportes de estafas, de los cuales 5.884 fueron denunciados a través de su centro de atención telefónica. Los datos de la plataforma indican que estas cuatro modalidades de fraude totalizaron un 85% de todos los expedientes abiertos el año pasado, es decir, unos 5.000 casos.

El modus operandi de los estafadores ha cambiado con respecto a años anteriores, destacó la autoridad. Ahora los delincuentes “están contactando a las personas a través de correos electrónicos, sitios web de aspecto profesional y canales de redes sociales, como Facebook e Instagram”, alertó la institución.

En aras de minimizar los riesgos de ser estafados, la FCA elaboró una lista con seis señales de advertencia para que los inversionistas descarten cualquier propuesta de inversión que luzca sospechosa.

Los aspectos a tomar en cuenta son: recibir un contacto inesperado a través de una llamada telefónica, redes sociales o correo electrónico. Imposición de un límite de tiempo para invertir y obtener supuestos descuentos. Difusión de falsos comentarios de clientes que ya han invertido. Retornos poco realistas y promesas de altos rendimientos que lucen demasiado buenos para ser verdad.

Otros dos elementos que pueden ayudar a descubrir una potencial estafa es que los delincuentes afirmen que son regulados por autoridades financieras. Además, buscarán construir una falsa amistad para transmitir seguridad y confianza.

Pauline Smith, una de las directoras ejecutivas de la FCA, indicó que “las víctimas a menudo son obligadas o persuadidas para que se separen de cantidades significativas de dinero y esto puede tener un impacto devastador en su bienestar y en sus finanzas”.

En el pasado, la FCA ha puesto la lupa sobre a las Ofertas Iniciales de Moneda (ICO). En relación con esta modalidad de inversión, el órgano regulador alertó, en septiembre del 2017, sobre sus potenciales riesgos por ser especulativas y no estar enmarcadas por una legislación. En ese entonces la agencia indicó que se requería un conocimiento técnico sofisticado para comprender las características de los tokens.

Para identificar estafas comunes relacionadas con criptomonedas, también es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: ninguna inversión tiene riesgo cero, los esquemas fraudulentos a menudo hablan de ganancias constantes, no cuentan o disponen de poca información empresarial, exceso de publicidad y dificultad para recibir los pagos.

Fuente: criptonoticias.com

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Experto habla sobre anuncios de estafas con Bitcoin

En la actualidad, muchas personas conocen a las criptomonedas y lo valiosas que pueden ser, especialmente Bitcoin que es la de mayor valor en el mercado de monedas virtuales y la más popular, desde hace bastante tiempo es la criptomoneda más popular. Invertir dinero en esta criptomoneda es una gran elección, pero muchas veces esto puede ser algo peligroso.

En el mundo de las criptomonedas hay muchas estafas, principalmente cuando se trata de Bitcoin, muchas personas quieren estafar a otras haciendo uso de esta criptomoneda, no se trata de una simple estafa porque Bitcoin no es una criptomoneda económica, una persona que invierta dinero en esta moneda invierte mucho, por lo que alguno han logrado perder hasta los ahorros de su vida y esto es algo que ha confirmado un experto.

Martin Lewis es un asesor de consumidores que trabaja en el Reino Unido, el maneja un sitio web británico muy reconocido el cual se llama MoneySavingExpert.com. Lewis es un experto en finanzas que hace poco ha culpado a la red social más importante del mundo, a Facebook de ser los causantes de que muchas personas perdieran grandes cantidades de dinero gracias a que promocionan estafas en su red social.

De hecho, el pasado mes de abril Lewis demando a Facebook por permitir que en esta red social siempre estén presentes anuncios de estafas y que además no realizan ninguna verificación de antecedentes de los promotores, por lo que cualquier anuncio podría aparecer ahí según lo que dice Lewis. Este asesor ha dicho que si logra ganar la demanda va a distribuir acuerdos judiciales entre todos los que fueron afectados por los anuncios fraudulentos en la red social.Medios locales

Lewis ha recibido información de otras personas que han sido afectadas por estafas de criptomonedas Bitcoin, información que ha podido compartir con medios locales. Algunas de las palabras del propio Lewis son muy deprimentes ya que asegura que muchos de los que se pusieron en contacto con el han visto su salud mental afectada ya que perder el dinero de la jubilación o el dinero que tenían ahorrado para los estudios de los hijos es algo muy difícil por lo que pasar, es una situación que puede llegar a destruir muchas vidas.

Lewis también ha dicho que se ha utilizado su rostro en esos anuncios de supuestas compañías, por lo que muchas personas se sintieron confiadas e invirtieron sin dudarlo porque se sentían a gusto pensando que Lewis respaldaba a esas compañías, pero es algo que Lewis no autorizo por lo que esas personas perdieron su dinero. Es una situación difícil para muchas personas y desde Facebook han enviado información a esos medios locales en la que destaca que han estado trabajando para poder crear una barrera que mantenga fuera de la red social a esas falsas campañas publicitarias

En la demanda de Lewis el pidió a Facebook que agregaran a mas expertos en su área de seguridad para hacer la red social más segura, se ha logrado conocer que Facebook de hecho ya duplico el personal humano en su ala de seguridad en línea por lo que de momento están trabajando para evitar que sucedan esta clase de estafas que son muy perjudiciales.

Referencia: criptogaceta.com

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