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Abogados de EE. UU .: los reglamentos sobre criptografía son ‘aguas difíciles para navegar’

En una entrevista reciente, Matt Kohen y Justin Wales, dos asesores principales que trabajan para la moneda virtual de Carlton Fields y el grupo de tecnología de libro mayor distribuido, destacaron los desafíos que enfrentan los profesionales legales y reguladores para interpretar las regulaciones de los Estados Unidos relacionadas con la criptomoneda.

Kohen y Wales están trabajando actualmente en un caso de más de tres años relacionado con un comerciante de Localbitcoins con sede en Florida, Michell Espinoza, quien enfrenta cargos por delitos graves por dirigir un negocio ilegal de servicios de dinero y violaciones de lavado de dinero.

Todos los cargos se retiraron inicialmente contra él cuando la jueza Teresa Mary Pooler del Undécimo Circuito Judicial de la Florida dictaminó que Espinoza no podía ser acusado de delitos ilegales de transmisión de dinero debido a que Bitcoin no se consideraba moneda legal en 2016. Sin embargo, la sentencia de Pooler fue anulada recientemente. Los desafíos asociados con los aparatos jurídicos relacionados con las criptomonedas en los Estados Unidos.

Al describir el aparato regulador actual como un “mosaico”, Kohen enfatizó las contradicciones que surgen regularmente entre la legislación estatal y federal. Kohen afirmó que las monedas virtuales parecen comprender “algo diferente a cada agencia”, y agregó que “el IRS puede verlo como una propiedad como una barra de oro”. La SEC nos dice que tenemos una visión diferente. Entonces tiene reguladores estatales que piensan que un activo digital es un producto o una moneda. Es difícil navegar por las aguas “.

Wales agregó: “Uno de los problemas potenciales es que tenemos reguladores de valores que están revisando a través de toda una vida de experiencia en el tema. CFTC está haciendo lo mismo. Oficiales estatales y de transmisión de dinero que hacen lo mismo. Los reguladores de impuestos que no saben qué pensar al respecto, lo ven como propiedad porque no parece dinero. Los reguladores necesitan pasar más tiempo con una visión holística de lo que son”.

Con respecto a los marcos regulatorios alternativos desarrollados por los reguladores internacionales, Gales declaró: “Cada agencia reguladora en cada país está luchando para encontrar una solución”.

Wales también observó que ciertos países ven la criptomoneda como “una oportunidad” y que están implementando “directrices relajadas”, en contraste con la postura a menudo contradictoria adoptada por las agencias de los Estados Unidos y los legisladores a nivel estatal y federal.

Fuente: Bitcoin.com

Imagen: Pixabay

Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de infocoin, y no deben ser atribuidas a, Infocoin.

Venezuela emite decreto de cobrar impuestos en criptomonedas.

El gobierno de Venezuela emitió un decreto en el que señala que las personas o empresas que realicen operaciones con criptomonedas, o con monedas extranjeras nacionales, deberán calcular y pagar los tributos con criptoactivos, dólares estadounidenses o euros, según sea el caso.

El decreto 3.719, publicado en la Gaceta Oficial número 6.420, indica que la medida se tomó con la intención de “fortalecer los mecanismos de control impositivo para mejorar la eficiencia en la recaudación de los tributos nacionales”. Dentro del referido decreto se dicta además el decreto 35 “en el marco del estado de excepción y de emergencia económica”, que en su primer artículo señala lo siguiente:

“Los sujetos pasivos que realicen operaciones en el Territorio Nacional en moneda extranjera o criptodivisas, autorizadas por la Ley, a través de los Convenios Cambiarios suscritos entre el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela o mediante Decreto Presidencial, que constituyan hechos imponibles generadores de tributos nacionales, deben determinar y pagar las obligaciones en moneda extranjera o criptodivisas”.

En el artículo 4 se indica que la “Administración Tributaria (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, Seniat) en el ejercicio de las facultades, atribuciones y funciones para recaudar los tributos nacionales, dictará la normativa que establezca las formalidades para declaración y pago en moneda extranjera o criptodivisas, de las obligaciones señaladas en el presente Decreto”, lo que se traduce en que será el Seniat el que defina todos los lineamientos sobre el pago tributario en criptomonedas.

El decreto también puntualiza que será la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), la que “dictará las normas regulatorias de las adecuaciones que deban realizar las instituciones que conforman el sector bancario para la ejecución de este Decreto”, que aunque tiene fecha de 28 de diciembre, fue difundido este lunes 7 enero.

En el artículo 8 se enfatiza que “el presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”, es decir que ya se encuentra vigente para todo el territorio nacional.

El gobierno exceptuó del pago de impuestos en monedas extranjeras o criptomonedas todas “las operaciones de los títulos valores negociados en la Bolsa de Valores” y “la exportación de bienes y servicios, realizada por órganos o entes públicos”.

El decreto indica que “la determinación y pago de las obligaciones tributarias en moneda extranjera o criptodivisas previsto en este Decreto, será aplicable al tributo, sus accesorios y sanciones derivadas de su incumplimiento”. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas será el encargado de velar por la ejecución del Decreto Presidencial.

Otra de las disposiciones es la establecida en el artículo 6 que señala:

“En caso de proceder la repetición de pago, recuperación o devolución de los tributos nacionales por los supuestos establecidos en este Decreto, se realizará en moneda nacional. A tal efecto, se aplicará el tipo de cambio oficial vigente para la fecha del pago del tributo o registro de la declaración de aduana, según sea el caso, de conformidad con el procedimiento establecido en las normas que regulan la materia”.

Desde el 2017 el gobierno venezolano ha establecido como política de Estado el uso de los criptoactivos como el Petro para evadir el “bloqueo financiero” de los Estados Unidos y para obtener “nuevas formas de financiamiento internacional”. Ahora, con la emisión de este decreto, el país buscaría nuevas formas para obtener divisas debido a la situación económica que experimenta y que lo mantiene en recesión.

Fuente: criptonoticias.com

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Denuncian a HitBTC por incumplimiento con proyecto de criptoactivos B2G.

La casa de cambio HitBTC es objeto de una denuncia por parte de los líderes del proyecto Bitcoin 2nd Generation (B2G), quienes aseguran haber pagado 75 bitcoins para que el intercambio listara su criptoactivo en mayo de este año. Los denunciantes aseveran que los usuarios de HitBTC nunca han podido realizar depósitos o retiros de B2G y que se incumplieron las condiciones contratadas.

La denuncia contra Hit Solution Limited, conocida comercialmente como HitBTC, fue presentada el pasado mes de noviembre ante la Oficina de Delitos Comerciales de Hong Kong. Sin embargo, las acciones legales no fueron conocidas hasta esta semana, cuando el Instituto Blockchain Transparency compartió una publicación que contiene los documentos de la denuncia.

De acuerdo a esos documentos, confirmados por B2G a CriptoNoticias como verídicos, el criptoproyecto denunció a HitBTC por incumplimiento en las condiciones del contrato e inhabilitación para realizar depósitos y retiros del token B2G de la plataforma, a pesar de estar listada. Así como el incumplimiento de la promoción posterior al listado del criptoactivo acordado.

Según la denuncia a la policía, B2G pagó 2.5 bitcoins a HitBTC para ser promocionados durante 15 días en la página principal del intercambio digital. Así como por publicaciones en las redes sociales y blog de la reconocida casa de cambio. Sin embargo, los denunciantes aseguran que dicha promoción y publicaciones no tuvieron lugar. Por el contrario, alegan que HitBTC bloqueó las comunicaciones con los miembros de B2G.

Asimismo, la firma legal que representa a B2G, Elite Consulting Law Firm, establece en la denuncia presentada que los denunciantes han intentado contactar a los representantes de HitBTC por diferentes plataformas públicas sin éxito. En dicha búsqueda aseguran no haber sido capaces de encontrar información legal básica de la empresa, “como nombres o direcciones, oficinas y dueños”.

“Hemos tratado de encontrar información legal oficial sobre Hit Solution Limited por varias fuentes públicas, incluyendo su sitio web –www.hitbtc.com. Sin embargo, no hemos podido encontrar ninguna información legal, como nombres, direcciones, oficinas o dueños. Su sitio web contiene solo correos generales para cualquier tipo de comunicación, sin dar información sobre los nombres y correos electrónicos de los miembros del equipo”.

La denuncia, que la acompaña una solicitud de información pública, solicita a las autoridades de Hong Kong iniciar procedimientos contra la empresa por “fraude e incumplimiento deliberado de obligaciones contractuales que ocasionaron daños significantes a su cliente”. Por su parte, la publicación asegura que los representantes legales ya iniciaron acciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de la Región Administrativa Especial de Hong Kong.

Hasta el momento la casa de cambio no se ha pronunciado con respecto a la acción legal y CriptoNoticias no ha recibido respuesta a la solicitud de comentarios realizada.

Esta no es la primera acusación que recibe la casa de cambio HitBTC. De hecho, recientemente fue señalada por el Instituto Blockchain Transparency como una de las casas de cambio del criptoecosistema que ha manipulado los volúmenes de sus mercados. De acuerdo a la investigación, el mercado de HitBTC es solo 25% de lo que registra. Lo que significa que más de la mitad de su volumen de transacciones es manipulación del mercado.

Fuente: criptonoticias.com

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Los legisladores de los EE. UU. Presentan un proyecto de ley para eximir las criptomonedas de las leyes de valores

Dos miembros de la Cámara de Representantes de EE. UU. Buscan eximir a las criptomonedas y otros activos digitales de las leyes federales de valores.

La “Ley de taxonomía simbólica” fue presentada el jueves por los representantes Warren Davidsony Darren Soto, un movimiento que se produce meses después de una mesa redondaen Washington, DC que buscó información sobre medidas regulatorias para la industria. De acuerdo con el texto, el proyecto de Ley, entre otros artículos, busca excluir las “fichas digitales” de ser definidas como valores,modificando tanto la Ley de Valores de 1933 como la Ley de Intercambio de Valores de 1934.

Esa definición tiene varioscomponentes, todos los cuales se centran en un grado de descentralización en el que ninguna persona o entidad tiene control sobre el desarrollo u operación de un activo. Esto aparentemente despejaría el camino para que las criptomonedas que no tienen un controlador central se ahorren una designación de valores.

El proyecto de Ley define “tokens digitales” como “unidades digitales creadas, en respuesta a laverificación o recopilación de transacciones propuestas” (básicamente, la minería) o “como una asignación inicial de unidades digitales que de otro modo se crearán” (como en pre mina). Estos tokens deben regirse por “reglas para la creación y el suministro de la unidad digital que no pueden ser alterados por una sola persona o grupo de personas bajo control común”.

Profundizando un poco más, un “token digital”, según el texto:

“Tiene un historial de transacciones que se registra en un libro digital distribuido o una estructura de datos digital en la que se logra el consenso a través de un proceso matemáticamente verificable; y una vez que se alcanza el consenso, no puede ser alterado materialmente por una sola persona o grupo de personas bajo control común; es capaz de ser comercializado o transferido entre personas sin un custodio intermedio”.

En este sentido, quizás lomás notable, según la definición del proyecto de Ley, un token digital “no es una representación de un interés financiero en una empresa, incluido un interés de propiedad o deuda o una participación en los ingresos”.

“Este proyecto de Ley brinda la certeza de que los mercados estadounidenses necesitan competir con Singapur, Suiza y otros que están haciendo crecer agresivamente sus economías de cadena de bloques”, dijo Davidson en un comunicado. “Para estar seguros, habrá otras iniciativas regulatorias en algún momento, pero esta legislación es un primer paso esencial para mantener vivo este mercado en los Estados Unidos”.

Otros elementos

El proyecto de Ley también
incluye otras medidas amigables con el cifrado, incluidas partes que se centran
en las implicaciones fiscales de comprar, vender o usar criptomonedas.

Por ejemplo, refleja el lenguaje en una factura presentada en septiembre de 2017 que buscaba crear una minimis exemption para las compras realizadas con criptomoneda. Como se señaló en esemomento, debido a que el Servicio de Ingresos Internos de los EE. UU. Trata las criptomonedas como un tipo de propiedad, las transacciones que involucran a Bitcoin, por ejemplo, activan un evento imponible de ganancias de capital cuando se gastan, incluso en montos triviales

“La cantidad de ganancia excluida de los ingresos brutos de la subsección (a) con respecto a una venta o cambio de moneda virtual no deberá exceder de $ 600”, indica la nueva propuesta de proyecto de Ley.

De manera similar, el proyecto de Ley busca realizar intercambios de una criptomoneda por otra exenta de impuestos y crear una exención adicional para las cuentas de retiro individuales (IRA) junto con las que existen para los lingotes de oro y otras monedas de metales preciosos.

El Coin Center, grupo defensor de la industria de Washington, DC, celebró el proyecto de Ley en una publicación de blog el jueves. “Estamos felices de ver la acción continua del Congreso para implementar aclaraciones y ajustes de sentido común al tratamiento regulatorio de las criptomonedas”, escribió el investigador principal James Foust.

Mirando hacia el futuro

La presentación del proyectode Ley limita un año activo en Capitol Hill para la discusión de las criptomonedas, habiendo visto una serie de audiencias en ambas cámaras del Congreso.

Dejando a un lado laspropuestas del jueves, los legisladores sugirieron en declaraciones que el proyecto de Ley busca sentar las bases para nuevas medidas reglamentarias.

“Si bien esta legislación es un gran primer paso, estamos buscando comentarios. “La Comisión Federal de Comercio (FTC) tiene un historial de servicios web policiales, mientras que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) tiene autoridad sobre los derivados de productos básicos”, dijo el Representante Soto.

“¿Hasta qué punto se aplica la jurisdicción de la FTC a los tokens digitales?”, Continuó.”¿Podemos abordar este tema en esta legislación o necesitaremos una legislación posterior para regular de manera efectiva este sectoremergente?”.

Las decisiones políticas sonmuy importantes en iniciar un buen camino para que el ecosistema de lascriptomonedas, se integre de lleno a la nueva forma de crear riqueza, las Leyes pueden abrir las brechas necesarias para ir hacia nuevas metas, la tecnología blockchain-bitcoin puede ofrecer la solución a muchos problemas, de lasociedad. Se espera por nuevos anuncios.

Referencia: coindesk.com

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Bielorrusia contará con un nuevo marco legislativo criptográfico

El High Tech Park (HTP) de Bielorrusia ha anunciado hoy el establecimiento de más regulaciones favorables para las empresas que operan en el sector de la criptomoneda.
Sobre la base de su primer Decreto Nº 8 “Sobre el desarrollo de la economía digital” (diciembre de 2017), Bielorrusia ha introducido hoy normas y protecciones adicionales para avanzar en su posición como uno de los destinos más atractivos del mundo para las empresas de criptomoneda.
El anuncio coloca al país como anfitrión del primer marco legislativo dedicado del mundo adaptado a las criptomonedas y empresas relacionadas, proporcionando un estatus legal para tokens y contratos inteligentes, así como operaciones relacionadas con la minería, mantenimiento, compra, venta, distribución o intercambio de criptomonedas.

El marco, cuyo objetivo es fomentar el crecimiento de empresas relacionadas con el cifrado en Bielorrusia y establecer medidas avanzadas para prevenir el fraude y los delitos financieros, incluye:

Exenciones fiscales.El marco del Decreto N.8 ofrece un tratamiento libre de impuestos para todas las transacciones de criptografía y las ICO hasta 2023, lo que hace ventajoso para las empresas de criptografía establecer y operar en Bielorrusia.
Leyes avanzadas contra el lavado de dinero.Bajo el Decreto N.8, Bielorrusia ha implementado las mejores medidas contra el lavado de dinero (AML) y conozca a su cliente (KYC), posicionando al país a la vanguardia de la lucha contra el fraude en empresas relacionadas con Criptografía. Los negocios de criptomoneda que se encuentren involucrados en lavado de dinero serán terminados de inmediato por las autoridades estatales, con castigos adicionales para bancos, servicios de pago o cualquier otro proveedor de servicios financieros que pueda haber facilitado tales delitos.
Normativa estricta de datos y protección al cliente.Las nuevas regulaciones hacen hincapié en la protección de datos personales, implementando estructuras que garantizan la protección de datos al mismo nivel que el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en la Unión Europea. Las empresas de criptomoneda que operan en Bielorrusia ahora deben advertir a los clientes sobre los riesgos asociados con sus servicios, cumplir con las nuevas regulaciones de publicidad, divulgar cualquier información importante que afecte la seguridad del cliente e implementar sistemas de control interno para la gestión de riesgos, la ciberseguridad y los conflictos de intereses, entre otros.
Mayores estándares de negocios.Todas las empresas de criptomoneda en Bielorrusia ahora deben cumplir con ciertos requisitos operacionales, incluida la divulgación de los beneficiarios reales y los requisitos de reputación que cumplen, la contratación de empleados calificados, el cumplimiento de estrictos estándares de estabilidad financiera y el uso de sistemas de información técnicamente seguros para realizar sus negocios. La adherencia a todos estos estándares también debe ser verificada a través de una auditoría extensa realizada por una firma de contabilidad de Big Four.

Bielorrusia ya ha demostrado su capacidad para fomentar empresas de tecnología innovadora en su Parque de Alta Tecnología (HTP), una zona económica especial fundada en 2005 con un sistema fiscal y legal favorable para las empresas de TI. El Decreto No. 8 actualizó aún más el marco legal del HTP, eximiendo a las empresas de TI de la mayor parte del IVA y del impuesto a la renta, como resultado, las compañías con sede en el HTP generaron un récord de $ 1.000 millones en ingresos en 2017 (más de un 25% de aumento en comparación con 2016).
Los legisladores de Bielorrusia colaboraron con Deloitte, Wenger & Vieli y muchas otras firmas consultivas líderes para asegurar que el nuevo marco esté estrechamente alineado con las mejores prácticas globales.
La empresa debe estar registrada como un transmisor de dinero en los Estados Unidos. “Las leyes de valores de EE. UU. También pueden aplicarse a las operaciones de criptomoneda, que requieren que la plataforma se registre como un sistema de comercio alternativo en los EE. UU.”
Fuentes:  Coinidol , ETHNews
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En España ya es realidad la Formación Jurídica en Blockchain

El Consejo General de la Abogacía Española y el Instituto Jurídico de Blockchain Intelligence han firmado un convenio de colaboración para diseñar y organizar distintas actividades formativas con el objeto de impulsar el conocimiento sobre la tecnología blockchain.
La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, y Almudena de la Mata, presidenta de Blockchain Intelligence
El Instituto Jurídico de Blockchain diseñará y desarrollará un amplio programa de formación sobre blockchain, mientras que el Consejo General de la Abogacía participará en estos cursos poniendo a disposición de Blockchain Intelligence sus instalaciones y plataforma online para la celebración de los mismos. Asimismo, la Abogacía Española colaborará en la difusión de estos cursos, en la realización de un ciclo de conferencias y en el diseño de actividades como hackatones o retos emprendedores.
Los próximos días 28, 29 y 30 de noviembre el Instituto Jurídico de Blockchain organiza un curso de ‘Experto legal en Blockchain, Smart Contracts e ICOS’, que se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía (Paseo de Recoletos, 13. Madrid).
La tecnología blockchain está permitiendo el desarrollo de nuevos modelos de negocio y aplicaciones. El curso está dirigido a abogados y profesionales del Derecho, miembros de la Administración Pública, académicos y docentes y empresas que estén valorando el lanzamiento de un proyecto de blockchain y se divide en cinco módulos. Los aspectos que se analizarán en estos módulos son: ‘Tecnología blockchain, bitcoin, ethereum y principales retos jurídicos’, ‘Identidad digital’, ‘Smart Contracts’, ‘ICOS’ y ‘Tokenización de activos. Aspectos jurídicos’. La formación teórica se completará con distintas actividades prácticas, como la exploración de transacciones en una blockchain o la programación de un Smart Contract en Solidity.

El Consejo General de la Abogacía Española está comprometido con la transformación tecnológica, como demuestra el hecho de que el XII Congreso Nacional de la Abogacía, se celebrará en mayo de 2019 en Valladolid, dedicará una de sus áreas temáticas a la transformación tecnológica y social de la abogacía, además de contar con una feria tecnológica. El Instituto Jurídico de Blockchain Intelligence apoyará el desarrollo de contenidos del Congreso.
La Abogacía Española es consciente de que las nuevas tecnologías generan incertidumbres. Iniciativas como el convenio firmado con el Instituto Jurídico de Blockchain Intelligence pretenden ayudar a los abogados y abogadas para que las nuevas tecnologías se conviertan en una herramienta para mejorar su trabajo.
Fuentes:  El Derecho , Abogacia
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