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Fueron arrestados dos promotores de Onecoin en Singapur

Dos hombres fueron arrestados en Singapur, luego de que autoridades del país asiático descubrieran que los implicados estaban embaucando personas con la venta del supuesto proyecto criptográfico OneCoin.

La investigación fue realizada por el Departamento de Asuntos Comerciales de la Fuerza de Policía de Singapur (SPF), y resultó en una acusación contra estos sujetos por promover este supuesto criptoactivo, que ha sido denunciado por múltiples gobiernos del mundo como un potencial esquema piramidal. La querella fue interpuesta por las autoridades del país este 10 de abril.

Según la investigación, los sujetos habrían ofrecido una importante recompensa a quienes adquirieran los tokens promocionales y captaran a otros inversionistas.

“Los tokens promocionales podrían usarse para “minar” OneCoins. Los participantes que atraían nuevos participantes también tenían derecho a anular comisiones en contravención de la Ley de Prohibición de Comercialización Multinivel.”, declaro la Fuerza de Policía de Singapur (SPF)

Cabe destacar que uno de los implicados también enfrenta cargos por utilizar una empresa conocida como One Concept Pte para promover OneCoin a través de un esquema de márketing multinivel.

Por otro lado, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) añadió a OneCoin y One Concept Pte en la Lista de alertas para inversionistas, a fin de que no haya más estafas asociadas al supuesto criptoactivo en ese país.

Los ciudadanos del país asiático que promuevan OneCoin o cualquier otro esquema Ponzi pueden ser sometidos a un proceso judicial, según lo establecido en la Ley de Prohibición de Comercialización Multinivel. Estos cargos tienen una pena máxima de cinco años y/o una multa máxima de más de USD 147.000 en el país asiático.

Fuente: Criptonoticias

Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos,la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir.Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de infocoin, y no deben ser atribuidas a, Infocoin.

Detenidos ejecutivos de criptobolsa surcoreana por falsificar reportes de operaciones.

Este 17 de enero, dos ejecutivos de la casa de cambio de criptomonedas Komid, de Corea del Sur, fueron condenados a prisión por falsificar reportes de sus operaciones. La información se dio a conocer a través de un medio local.

Según reseña Blockinpress, el CEO de Komid, Hyunsuk Choi, y otro ejecutivo llamado Park Mo, recibieron una condena de 3 y 2 años, respectivamente. La fuente señala que los cargos contra Park fueron fraude, malversación de fondos y mala conducta.

Las autoridades coreanas sospechan que ambos ejecutivos inflaron el volumen de transacciones de la casa de cambio de criptomonedas, declarando alrededor de 5 millones de transacciones en enero del año pasado, correspondientes a volúmenes falsos de 45 millones de dólares o 50 mil millones de wones. Además, las autoridades sospechan de la creación y uso de un bot para la generación automática de pedidos de gran magnitud como táctica para atraer clientes.

La fuente local también indica que el juez señaló que este delito dañó la confianza hacia esa casa de cambio de criptomonedas, teniendo repercusión en todo el mercado de criptoactivos en Corea del Sur.

Blockinpress también reportó que el juez que llevó el caso manifestó lo siguiente: “Choi ha cometido fraude para un sinnúmero de víctimas durante un largo período de tiempo”. Además, responsabiliza a las autoridades financieras por no seguir mejor el rastro de la industria.

Sin conocerse las razones de su acción, en julio del año pasado se reportó que la casa de de cambio Komid se retiró de las labores de inspección que estaba llevando a cabo la Asociación Blockchain de Corea del Sur, organismo que regula dicha industria en ese país. En aquella ocasión, esta asociación validó los estándares de doce criptobolsas en Corea del Sur.

Cabe destacar que en diciembre pasado, tres empleados de la criptobolsa surcoreana UpBit (una de las cuales completó la inspección de la Asociación Blockchain en julio de 2018) fueron acusados por las autoridades surcoreanas por manipular el mercado con órdenes falsas, supuestamente emitidas en los últimos meses de 2017, las cuales ascendían al monto de 226,2 millardos de dólares. Los ejecutivos de dichas casa de cambio negaron los cargos.

Según medios locales, las investigaciones comenzaron en mayo del año pasado, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl inició averiguaciones por supuesto fraude y manipulación de mercado contra la criptobolsa UpBit. Días después, la casa de cambio llevó a cabo una auditoría interna que sugirió que sus operaciones se estaban llevando a cabo con normalidad y al margen de la ley. Tras las acusaciones de diciembre, las autoridades no han emitido mayor información con respecto al caso UpBit.

Fuente: criptonoticias.com

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