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La SEC resuelve los cargos con dos emisores de ICO

La Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) ha liquidado los cargos con dos emisores iniciales que ofrecen monedas. Estos casos son los primeros de la comisión en imponer sanciones civiles “únicamente para valores de ICO que ofrezcan infracciones de registro”. Ambas compañías acordaron reembolsar a los inversores, pagar sanciones y registrar sus fichas como valores.
El viernes 16 de noviembre, la SEC anunció “cargos establecidos contra dos compañías que vendieron tokens digitales en las ofertas iniciales de monedas (ICO)”. La agencia explicó que Carriereq Inc. (también conocido como Airfox) y Paragon Coin Inc. “dieron su consentimiento al órdenes sin admitir o negar los hallazgos”, elaborando:
“Estos son los primeros casos de la comisión que imponen sanciones civiles únicamente por los valores de ICO que ofrezcan infracciones de registro. Ambas compañías acordaron devolver los fondos a los inversionistas perjudicados, registrar los tokens como valores, presentar informes periódicos con la comisión y pagar multas”.
Los tokens de las dos compañías no están registrados con la SEC ni califican para una exención a los requisitos de registro.
Stephanie Avakian, codirectora de la División de Cumplimiento de la SEC, enfatizó que “las compañías que emiten valores a través de las ICO deben cumplir con los estatutos y normas existentes que rigen el registro de valores”.
La SEC detalló:
“Las órdenes imponen multas de $ 250.000 contra cada compañía e incluyen compromisos para compensar a los inversionistas perjudicados que compraron tokens en las ofertas ilegales”.
Estos dos casos siguen al primer caso de registro ICO no fraudulento de la agencia de Munchee Inc. La SEC no impuso una sanción en ese caso porque la compañía detuvo sus ofertas antes de entregar cualquier token y reembolsó rápidamente a los inversionistas.
Tanto Airfox como Paragon realizaron ventas de token el año pasado después de que la SEC advirtiera que los ICO pueden considerarse ofertas de seguridad en su informe DAO, un documento histórico que sirve como el documento que define a los ICO para evitar que se clasifiquen como valores en los EE. UU.
Airfox, con sede en Boston, recaudó aproximadamente $ 15 millones al vender 1.06 mil millones de sus fichas a más de 2.500 inversores a nivel mundial a través de varios sitios web que controla. La compañía afirma que los fondos se utilizarían “para financiar su desarrollo de un” ecosistema “denominado en fichas”, describió la SEC.
Establecida en julio del año pasado, Paragon vendió sus tokens a aproximadamente 8.323 inversionistas, incluidos los de los Estados Unidos. La compañía “recaudó aproximadamente $ 12 millones en activos digitales para desarrollar e implementar su plan de negocios para agregar la tecnología blockchain a la industria del cannabis y trabajar para la legalización. De cannabis ”, señaló la comisión.
Paragon emitió una declaración el viernes confirmando el acuerdo. La CEO Jessica Versteeg dijo que este acuerdo “pondrá fin de manera efectiva a las incertidumbres del estado legal” del token de su compañía.
Fuente: Bitcoin.com
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Tribunal canadiense toma custodia de los activos congelados a casa de cambio.

El Tribunal Superior de Justicia de Ontario ha decidido resguardar los fondos que se encuentran en disputa entre la casa de cambio QuadrigaCX y el Banco Imperial de Comercio de Canadá (CIBC). El Tribunal tendrá la custodia de los fondos hasta que se determine a quién pertenecen.
En octubre, QuadrigaCX demandó al CIBC por congelar sus cuentas de manera imprevista. Los fondos que contenían las cuentas sumaban 28 millones de dólares estadounidenses. Este 9 de noviembre, la corte publicó un documento en el que estableció que resguardará los activos hasta que tome una decisión a favor de alguna de las partes.
En enero, el CIBC congeló tres cuentas personales y dos cuentas comerciales. Estas cuentas pertenecían al procesador de pagos de QuadrigaCX y a su propietario, José Reyes. Según el CIBC, la transferencia de activos desde el procesador de pagos a las cuentas de Reyes fue sospechosa. QuadrigaCX demandó al Banco asegurando que son los propietarios de la mayoría de los fondos. Según QuadrigaCX, 388 usuarios ya han obtenido unidades con las que pueden adquirir criptoactivos en la plataforma, a cambio del dinero. El CIBC pidió al Tribunal que tomara posesión de los fondos mientras se determinaba su propiedad. El documento emitido el viernes es la respuesta del Tribunal a favor del Banco.
En declaraciones del mes de octubre, el presidente de la casa de cambio, Gerard Cotten, aseveró que las acciones de CIBC perjudicaban las operaciones de la compañía. La mayoría de los fondos se encontraban en las cuentas comerciales de QuadrigaCX. Las operaciones de retiro de los usuarios se han visto retrasadas, según Cotten. Al parecer, las pérdidas generadas y el mal funcionamiento de la casa de cambio podrían ser ignorados por la corte. El juez Glenn Hainey, a cargo de la demanda, declaró el viernes que no puede determinar si las acciones del CIBC efectivamente perjudican o no a la casa de cambio.
El Tribunal pidió al CIBC proporcionar mayores pruebas, antes de tomar una decisión. Aunque la Corte no ha fallado a favor del Banco, en definitiva la congelación de las cuentas ha perjudicado a la casa de cambio. Esta situación no es novedosa, debido a que recientemente se ha llevado a cabo una cruzada por parte de los bancos en contra de las casas de cambio, sobre todo en Chile y Brasil.
Por sugerencia de su abogado, el presidente de la casa de cambio se negó a responder si todos los fondos recibidos habían sido acreditados en las cuentas de los usuarios. Por esta razón, el juez determinó que podría existir la posibilidad de que los usuarios presenten un reclamo solicitando la devolución de sus fondos. El CIBC podría participar en este reclamo.
Fuente: criptonoticias.com
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Isle of Man actualiza las reglas de registro para las empresas de criptomoneda

El regulador financiero de Isle of Man introdujo recientemente cambios en su política que rige el registro de empresas en la industria de la criptomoneda. La dependencia de la Corona británica en el Mar de Irlanda también está endureciendo las reglas aplicables a los proyectos que realizan ofertas iniciales de monedas (ICO).
Se requerirá que las empresas de Cryptocurrency que se registren conforme a la Ley de Negocios Designados del territorio autónomo de 2015 cumplan con dos nuevos criterios. La política actualizada establece que las empresas deben tener al menos dos directores que sean residentes de la isla. Además, las entidades registradas deben ser administradas y controladas desde la Isle of Man.
Las nuevas reglas están diseñadas para mejorar la supervisión de las empresas involucradas en actividades relacionadas con la criptomoneda, informó Mondaq. La Autoridad de Servicios Financieros de Isle of Man (Iomfsa) cree que las empresas que se administran fuera de su jurisdicción o que no tienen una presencia suficiente en el territorio representan un “riesgo inaceptablemente alto” de actividades ilegales como el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.
“Para que Iomfsa pueda cumplir con éxito su deber legal de supervisar el cumplimiento de las empresas designadas con la legislación ALD/CFT, las empresas designadas deben tener suficiente presencia real para facilitar la supervisión”, explicó el regulador.
La política de registro actualizada, que se ha aplicado desde principios de octubre, también concierne a los emisores de tokens digitales. Iomfsa ha dejado en claro que se negaría a registrar empresas que realicen ICO a menos que proporcionen a los inversores un beneficio que no sea el token. Sin embargo, el regulador no ha definido claramente el término “beneficio”, ni ha aclarado cuándo deben recibirlo los compradores de un token.
La Isle of Man se encuentra entre un número creciente de jurisdicciones europeas que están desarrollando e implementando marcos legales amigables con la criptografía. En septiembre del año pasado, la dependencia británica anunció regulaciones “permisivas” diseñadas para alentar los proyectos de ICO y fomentar el crecimiento de la industria en torno a ellos. Las autoridades de la isla también han expresado su actitud positiva hacia otras empresas de criptomoneda y blockchain.
Gibraltar, un territorio británico de ultramar ubicado en el extremo sur de la Península Ibérica, es otro buen ejemplo. En los últimos años, las autoridades locales han estado tratando de aprovechar los ingresos y ganancias de criptografía. Para hacer eso, han adoptado una legislación diseñada para atraer a las empresas criptográficas. Gibraltar, que es conocido como un centro de servicios financieros y juegos en línea, se convirtió en la primera jurisdicción en el Viejo Continente en regular de manera integral las ICO y las tecnologías de contabilidad digital, al tiempo que protege a los inversores en activos digitales. Una serie de empresas en el espacio ya han lanzado operaciones allí.
Muchas compañías de criptomoneda, incluyendo nombres conocidos como Binance y Okex, también han establecido oficinas en Malta. Este año, el estado miembro de la UE adoptó nuevas leyes diseñadas para introducir regulaciones claras para la creciente industria criptográfica de la isla. Países como Suiza, hogar del “Valle de Crypto” en Zug, y la vecina Liechtenstein, donde los bancos están prestando fácilmente servicios a las empresas de tecnología financiera, también se consideran entre los principales destinos amigables con el cifrado en Europa y más allá.
Fuente: Bitcoin.com
Imagen: Pixabay
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¿Qué impulsa la economía sueca sin dinero en efectivo?

Suecia ha abrazado ardientemente las criptomonedas desde el comienzo, ya que el país ha sido el mayor centro de FinTech en Europa y ahora se encuentra a la vanguardia de la revolución de la criptomoneda.
Bueno, como el país se encuentra entre las puntas de lanza en el mercado mundial de la criptomoneda, los pagos minoristas en Suecia ahora casi no tienen efectivo. Todo el mercado de pagos de Suecia ahora dependería del sector financiero privado, es decir, sin una moneda digital del Banco Central (CBDC).
En la economía sueca actual, la circulación de efectivo representa solo el 1% del PIB del país.
La reconocida economista y periodista sueca Cecilia Skingsley escribió: “Si el efectivo dejara de funcionar, dejaría a todas las personas confiando en el sector privado para acceder al dinero y los métodos de pago. Sería un cambio histórico sin precedente”.
De manera manifiesta, las transacciones en efectivo no se aceptan en absoluto en los minoristas suecos. Han surgido tecnologías avanzadas y sin efectivo, la adopción instantánea de las plataformas de pago e incluso las criptomonedas son evidencias claras.
Mientras que las liquidaciones comerciales también están equipadas con el sistema de liquidación bruta en tiempo real del Banco Central.
Skingsley menciona que “los suecos podrían, por lo tanto, encontrarse en una situación en la que el efectivo ya no se acepta generalmente como un medio de pago”.
Las nuevas tecnologías han colocado en la palestra pública la posibilidad de debatir si un país y los usuarios dejan de usar un medio de pago en efectivo, desde luego surgen interrogantes que pueden arrojar luces en cuanto a las posibles cosas negativas que acarrean esta idea, la tecnología blockchain-bitcoin puede ayudar a generar confianza en los usuarios que investigan las nuevas tecnologías, solo el tiempo dirá cuál puede ser el camino hacia la posibilidad de eliminar o minimizar el uso del dinero en efectivo.
Referencia: econotimes.com
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Bitcoin Group SE compra el banco de inversiones Tremmel

Bitcoin Group SE ha comprado el 100 por ciento de las acciones del banco de inversiones Tremmel por un monto no revelado. Esta es la segunda adquisición del operador alemán de cambio de moneda digital en 2018. Bitcoin Group, que posee activos actuales de $ 40 millones, dijo que Tremmel le permite emitir sus propios productos relacionados con la criptomoneda, realizar operaciones de propiedad y operar cajeros automáticos de bitcoin.
La compañía que cotiza en la Bolsa de Frankfurt opera Bitcoin es el único mercado de cambio de moneda digital regulado de Alemania, con operaciones BTC, BCH y ETH. Espera utilizar la licencia bancaria de Tremmel para ampliar el rango de su cartera de servicios. Por ejemplo, Bitcoin Group dijo que ahora es posible que la plataforma de negociación mantenga un libro de órdenes e incluso cotice los precios, al mismo tiempo que garantiza una negociación más líquida.
“Estamos muy contentos de que en Tremmel Wertpapierhandelsbank Gmbh hayamos podido obtener un socio de excelente posición con un profundo conocimiento del mercado”, “Esto nos permitirá llevar el desarrollo corporativo de Bitcoin Group SE a un nuevo nivel”, dijo Marco Bodewein, director gerente de Bitcoin Group, en un comunicado en línea el 12 de noviembre.
Se espera que el acuerdo se complete en el primer semestre de 2019, sujeto a la aprobación de las autoridades reguladoras pertinentes. Bitcoin Group no reveló el precio de compra real, pero dijo que “está en el rango más bajo de euros de siete dígitos”.
Rainer Bergmann, el único accionista anterior y director general de Tremmel, continuará trabajando en el banco de inversión en la misma capacidad. El banco, que comercia con acciones, bonos y otros productos de la bolsa de valores en nombre de bancos locales y extranjeros, compañías de seguros y administradores de activos, se expandirá a una institución que tome depósitos, dijo el Grupo Bitcoin.
Los intercambios de divisas digitales buscan el crecimiento en nuevas áreas o consolidan las posiciones existentes para ayudar a aumentar los ingresos y minimizar el riesgo de un entorno regulatorio incierto en sus economías de origen.
En enero, el Grupo Bitcoin, que tiene 753.000 inversores que utilizan activamente su intercambio para comprar y vender activos digitales, compró una participación del 50 por ciento en el corredor de inversiones financieras Sineus Financial Services Gmbh, para diversificar el riesgo. “En el futuro, esto permitirá al grupo ofrecer servicios financieros adicionales en el sector de la criptomoneda”, dijo la compañía en ese momento.
Durante los primeros seis meses de este año, el Grupo Bitcoin reportó un aumento en las ganancias netas del 306 por ciento a $ 3.85 millones de $ 0.95 millones del año anterior. Los ingresos se triplicaron a $ 6.57 millones de $ 2.1 millones en el mismo período del año anterior. La ganancia operativa subió 368 por ciento a $ 5.64 millones. El intercambio dijo que cerca de $ 707.6 millones de Bitcoin fueron negociados en la plataforma a fines del año pasado, cuando el precio de la criptomoneda alcanzó un máximo de $ 20.000.
Luego del cierre del martes, las acciones de Bitcoin Group bajaron un 0,36 por ciento a 31,41 dólares en las operaciones de Frankfurt. Durante las últimas 52 semanas, las acciones han alcanzado un mínimo de $ 28.02 y un máximo de $ 97.18.
Fuente: Bitcoin.com
Imagen: Pixabay
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¿Por qué el FMI está tratando de evitar que las Islas Marshall adopten Crypto?

El Fondo Monetario Internacional (FMI), una organización financiera mundial dirigida por 189 países, está en contra de la propuesta de las Islas Marshall de lanzar una moneda digital soberana mediante la adopción de criptografía.
Desde el 10 de septiembre, el FMI criticó los planes que persigue las Islas Marshall de crear una criptomoneda nacional, citando el lavado de dinero potencial, la integridad financiera y los riesgos macroeconómicos.
Lo que no informa el FMI, es que la tecnología blockchain tiene el potencial de resguardar la integridad de los datos, sobre esta tecnología, al integrar todas las transacciones sobre esta revolucionaria tecnología no se podrá hacer ningún tipo de lavado de dinero, porque es posible verificar la traza de cada uno de los intercambios, la auditoría es vista y comprobada por cualquier usuario, por lo tanto este sustento no es válido.
“En ausencia de medidas adecuadas para mitigar el riesgo, la emisión de una moneda digital descentralizada como una segunda moneda de curso legal no solo aumentaría los riesgos de integridad financiera y macroeconómica, sino que elevaría el riesgo de perder la última CBR del dólar estadounidense”.
El trasfondo de la información es que las Islas Marshall, pueden ser un ejemplo, para que otras naciones adopten otra moneda diferente al dólar y eso les molesta a los que manejan las finanzas mundiales, incluyendo el FMI, que es un apéndice de los países más desarrollados, la soberanía de manejar las finanzas no es permitido por la hegemonía mundial.
¿Podría el FMI detener los planes de las Islas Marshall?
Según el FMI, las Islas Marshall dependen en gran medida de las ayudas externas que ofrecen las principales economías como Estados Unidos. Si el gobierno continúa con su propuesta de lanzar una criptomoneda nacional, el FMI sugiere que muchos países podrían recortar la ayuda financiera que se ofrece actualmente a las Islas Marshall.
Desde esta perspectiva, las presiones se inician con el recorte de las ayudas financieras, la soberanía no existe porque dependen de otras naciones, para sobrevivir, este es un ejemplo que se puede evidenciar.
En mayo, las Islas Marshall revelaron inicialmente sus planes para eliminar su dependencia del dólar estadounidense y cambiar a una criptomoneda nacional. Este es un plan difícil de llevar a cabo por la alta dependencia de las finanzas externas para llevar una vida digna.
En ese momento, David Paul, ministro en asistencia al presidente de las Islas Marshall, dijo que como nación, las Islas Marshall tienen el derecho y la autoridad de lanzar una moneda nacional independientemente de la forma de la moneda.
“Como país, nos reservamos el derecho de emitir una moneda en cualquier forma que sea, ya sea en formato digital o fiat”, dijo Paul.
El FMI ha expresado públicamente su preocupación con respecto a la criptomoneda nacional de las Islas Marshall, ya que teme que la moneda sea manipulada por delincuentes, sindicatos de delincuentes y empresas que realizan operaciones fraudulentas.
Sin embargo, como lo demuestran varios estudios, como los del economista Richard Wright “los crímenes financieros se cometen con dinero en efectivo que incluyen las formas físicas de dinero que son utilizadas por los criminales en lugar de las alternativas electrónicas, porque el efectivo es anónimo.
“Hace mucho tiempo que se reconoce que el efectivo desempeña un papel fundamental en el fomento de la delincuencia callejera debido a su liquidez y anonimato transaccional”, Según el estudio, una fuente importante de efectivo circulante proviene de la asistencia pública o los pagos de asistencia social”, según el estudio.
Como tal, la base de la afirmación del FMI de que se debe evitar la creación de una criptomoneda nacional en las Islas Marshall debido a la posibilidad de lavado de dinero puede ser cuestionada, dado que el efecto del efectivo en las actividades delictivas en la vida real está bien documentado.
El Plan puede estar funcionando
La amenaza de cortar la ayuda financiera a las Islas Marshall está funcionando. A principios de esta semana, la Dra. Hilda Cathy Heine, Presidenta de las Islas Marshall, se enfrentó a ataques políticos debido a la propuesta del gobierno de perseguir el desarrollo de una criptomoneda nacional.
La presión política podría obligar a la administración de Heine a cancelar los planes para lanzar un activo digital, al menos temporalmente. Ocho senadores en las Islas Marshall ya han presentado una moción de no confianza, oponiéndose ferozmente a la iniciativa presentada por la Presidente Heine.
La tecnología blockchain-bitcoin puede ofrecer el potencial de crear una criptomoneda nacional para cualquier país que así lo desee, el impedimento puede estar en las decisiones políticas y en las presiones financierasque se pueden ejercer desde instituciones como el FMI, la soberanía de una nación puede ser vista como una necesidad, pero en la práctica es difícil de tomar y levar a cabo. Se espera por nuevos anuncios
Referencia: ccn.com
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Apresan y multan con 1,1 millón de dolares a comerciante de criptoactivos en EE.UU.

La Comisión de Comercio de Futuros de productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) sentenció a un comerciante de Bitcoin y Litecoin a 15 meses de prisión y lo obligó a pagar una multa de 1,146 millones de dólares tras haber determinado que cometió fraude.
La CFTC, que considera a Bitcoin y otras criptomonedas como commodities (mercancías o productos básicos) publicó un comunicado el viernes. En él describe la acción legal en contra de Joseph Kim, residente del estado de Arizona. Los cargos contra el comerciante fueron presentados ante el Tribunal del Distrito Norte del estado de Illinois. El FBI y la Procuraduría del Distrito Norte de Illinois estuvieron a cargo de la investigación. De igual manera, la CFTC recibió ayuda de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong, debido a que probablemente Kim sea de origen asiático, algo que no es especificado expresamente por la fuente.
La CFTC calculó la multa con respecto a lo que Kim había estafado. Según la orden judicial, con fecha del 29 de octubre, Kim trabajó para una compañía de Chicago que realizaba la compra y venta de criptoactivos para sus clientes, con fines de generar ganancias. Kim fue el encargado de realizar las operaciones con Bitcoin (BTC) y Litecoin (LTC) desde septiembre hasta que lo despidieron en noviembre de 2017. La compañía descubrió que Kim transfirió aproximadamente 339 BTC y 980 LTC a su cuenta personal. Kim realizó la estafa con el fin de cubrir pérdidas que le habían generado sus operaciones de trading. Debido a las acciones del comerciante, la compañía perdió un total aproximado de 601 mil dólares.
Según la CFTC, Kim contactó a unos 5 antiguos clientes de la firma desde noviembre de 2017 a marzo de 2018. Para convencerlos, dijo que había abierto su propia compañía para inversiones de bajo riesgo con criptomonedas. Aunque Kim logró reunir 545 mil dólares que usaría para pagar la deuda con su antiguo empleador, perdió los fondos.
En agosto de este año, la CFTC promulgó una sentencia similar contra un esquema fraudulento de Nueva York. La empresa, llamada CabbageTech, también fue obligada a pagar una multa de más de un millón de dólares. Según la CFTC, esta compañía recibía bitcoins y litecoins de sus clientes, quienes a cambio recibirían asesoría de inversión. Para el organismo, esta operación calificó como “apropiación indebida de fondos”.
Fuente: criptonoticias.com
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Las ganancias de intercambio de criptomonedas de informes de GMO en Internet aumentaron más del 34% en el tercer trimestre de 2018

 
GMO Internet, el conglomerado japonés de tecnología y finanzas en línea, presentó sus resultados para el tercer trimestre del año fiscal 2018 el 12 de noviembre. La presentación incluyó nuevos detalles sobre el desempeño de los negocios relacionados con la criptomoneda del grupo que cotiza en Tokio.
La presentación cubre las operaciones de GMO Internet en minería, intercambio y pagos de criptomonedas. La compañía reportó un ingreso trimestral total de 2,61 billones de yenes ($ 22.93 millones) en el tercer trimestre. Señaló que los resultados positivos llegaron “apenas un año después del lanzamiento a pesar del duro entorno externo”.
En el lado de intercambio de la criptomoneda de la operación, las ganancias aumentaron un 34,4 por ciento intertrimestral, de 0,55 mil millones de yenes en el segundo trimestre a 0,74 mil millones de yenes en el tercero. Dijo que registró un aumento en las ganancias a pesar del hecho de que los ingresos del negocio de intercambio solo cayeron ligeramente de 1,42 mil millones de yenes en el segundo trimestre a 1,36 mil millones de yenes en el tercero.
GMO Internet también informó que las cuentas de los clientes han estado creciendo de manera constante, llegando a 208.000 en el tercer trimestre. Sin embargo, el valor comercial ha caído de 220 mil millones de yenes a solo 89 mil millones de yenes ($ 782.7 millones) trimestre a trimestre.
En el lado de la minería de la criptomoneda de su negocio, GMO Internet informó que aumentó sus recursos humanos durante el tercer trimestre del año. Y esto lo ayudó a aumentar ligeramente los ingresos mineros a 1.23 mil millones de yenes en el tercer trimestre, desde los 1.17 mil millones de yenes en el período anterior de tres meses. En contraste, el empeoramiento del entorno externo y el aumento de los costos de depreciación redujeron las ganancias trimestre a trimestre, de una pérdida de 0,36 mil millones de yenes en el segundo trimestre a una pérdida de 0,64 mil millones de yenes en el tercero.
La compañía informó que alcanzó una tasa de hash de bitcoins de 674 PH / s durante el tercer trimestre, tanto para BCH como para BTC. Dijo que apunta a alcanzar un total de 800 PH / s dentro del año.
GMO Internet también dijo que las ventas de máquinas de minería de criptomonedas se han pospuesto debido a retrasos en los envíos de componentes electrónicos necesarios. Además, anunció que está cambiando el símbolo de la establoque de Yen que lanzó durante el tercer trimestre de GJY a GYEN.
Fuente: Bitcoin.com
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Bahamas publica un documento de debate sobre la regulación de activos criptográficos

El Banco Central de las Bahamas (CBOB, por sus siglas en inglés) ha publicado un documento de debate que propone cómo pretende regular los activos digitales. Esto incluye ofertas iniciales de monedas como parte de los esfuerzos para eliminar la supuesta amenaza de evasión fiscal, fraude y lavado de dinero. Sin embargo, cuando finalmente llegue la regulación, es probable que solo se admita una criptomoneda emitida por el estado.
“El banco busca mejorar la competitividad del sector sin comprometer la integridad o la reputación internacional de las Bahamas, o socavar la seguridad financiera de los hogares de las Bahamas”, “Estas consideraciones son consistentes con las mejores prácticas internacionales.”, dijo el CBOB en una declaración publicada el 7 de noviembre.
El CBOB prestó apoyo al enfoque de la convención reguladora internacional, que clasifica las monedas virtuales como ‘crypto-asset’ en lugar de ‘cryptocurrencies’, “ya que (esto) distingue claramente entre la moneda fiduciaria emitida por el Banco Central y los productos del sector privado, como bitcoin o ripple. ”
Bajo el marco propuesto, la nación isleña debe enmendar las Regulaciones del Instrumento de Pagos (Supervisión) de 2017 “para garantizar una cobertura completa de los instrumentos de pagos criptográficos denominados en dólares de las Bahamas y en moneda extranjera”.
El regulador financiero planea limitar el rango de activos digitales que las instituciones como los bancos comerciales pueden realizar transacciones mientras prohíbe cualquier convertibilidad directa entre la unidad fiduciaria local, o incluso una criptomoneda respaldada por el estado, y criptomonedas denominadas en forex. Notando que la decisión está en línea con las Leyes de control de cambio existentes, CBOB advirtió:
“Es probable que solo las monedas digitales patrocinadas por el banco central o los instrumentos de pago totalmente respaldados por las monedas o depósitos emitidos por el Banco Central sean elegibles para ser emitidos por los proveedores de servicios de pago”.
En junio, Peter Turnquest, viceprimer ministro de las Bahamas, reveló los planes de su gobierno para introducir una criptomoneda nacional destinada a mejorar la inclusión financiera entre la mayoría de los isleños que tienen acceso limitado a los servicios bancarios. El nuevo documento de discusión del CBOB parece estar preparándose para esta eventualidad, algo que se conoce como “modernización del sector de servicios financieros del país”.
El banco del ápice de las Bahamas está tratando de encontrar medidas para hacer frente a las cuestiones relativas a la volatilidad del mercado, la evasión de impuestos y lavado de dinero, en línea con las recomendaciones del FMI. Hasta ahora, la industria criptomoneda del país ha sido un país libre para todos, que operan fuera de las mejores prácticas internacionales, por lo que es difícil de “gestionar los riesgos emergentes en el campo de Fintech.”
“Las regulaciones también hacen hincapié en la aptitud y la propiedad de las personas que prestan servicios de dinero electrónico, la seguridad y la solidez de las prácticas operativas, especialmente cuando las operaciones adquieren una importancia sistémica”, declaró el CBOB en el documento.
“Por lo tanto, cualquier negocio que contemple operaciones en o desde Bahamas tendría que demostrar prácticas comerciales seguras y sólidas; muestran que tienen sistemas implementados para medir, monitorear y controlar adecuadamente el mercado y otros riesgos”.
El Banco Central de Bahamas indicó la necesidad de proteger a los inversores de las estafas relacionadas con la ICO, que ahora es un problema global. En esa medida, las empresas tendrán que demostrar su credibilidad al proporcionar pruebas a la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB). El informe dice:
“Cuando el propósito del instrumento es conferir derechos de acceso digital como un token de utilidad, puede que no haya una conexión obvia con el mandato del Banco Central, aparte de la aplicación de las regulaciones de control de cambios. Este también sería el caso de los tokens respaldados por activos / seguridad, donde también se puede aplicar la jurisdicción determinada de la SCB.”
El desarrollo se produce pocos días después de que Tailandia anunció que seguiría un curso de acción similar, regulando los ICO a través de una plataforma dedicada que está diseñada para facilitar la diligencia debida, reforzar la seguridad y disminuir el fraude.
Fuente: Bitcoin.com
Imagen: Pixabay
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BBVA y los Co-prestamistas completan un préstamo sindicado de $ 150 millones en una blockchain.

Dos bancos europeos y uno japonés completaron el primer préstamo sindicado basado en blockchain.
Junto con el francés BNP Paribas y el japonés Mitsubishi UFJ Financial Group, el gigante bancario español BBVA utilizó una red privada de blockchain para organizar un préstamo sindicado de US $ 150 millones para el operador de red Red Eléctrica. Inicialmente informado por el Financial Times, a los asesores legales también se les otorgó acceso a la red de blockchain privada, lo que permitió el intercambio instantáneo de información entre todas las partes del acuerdo.
Según BBVA, el piloto de blockchain es una prueba de que la tecnología de contabilidad distribuida podría transformar el negocio de préstamos sindicados al simplificar y acortar el período de espera de aproximadamente dos semanas a entre 24 y 48 horas. El tiempo necesario para procesar la documentación y firmar los préstamos sindicados, por ejemplo, se puede reducir a unos pocos minutos de varias horas. Además, los clientes reducirán sus costos operativos, ya que al hacer que el sistema registre todo automáticamente, los gastos administrativos pueden reducirse significativamente.
Préstamo Corporativo por US $ 91 Millones
Esta no es la primera vez que BBVA está recurriendo a la tecnología blockchain. A principios de este año, como informó CCN, el segundo prestamista más grande de España emitió un préstamo corporativo por un monto de US $ 91 millones en la cadena de bloques. Al igual que en el caso del préstamo sindicado que emitió conjuntamente con otros co-prestamistas, la tecnología blockchain ayudó al banco español a reducir el tiempo de procesamiento.
En el momento en que el CEO del banco, Carlos Torres Vila, declaró que la tecnología de contabilidad distribuida transformaría los servicios financieros de manera significativa:
“Blockchain puede ofrecer claras ventajas para todos los lados en el mercado de préstamos corporativos en términos de eficiencia, transparencia y seguridad. Es otro ejemplo de cómo la tecnología disruptiva se puede usar para agregar valor a los servicios financieros, algo que es fundamental para nuestra estrategia”.
Ripple vs SWIFT
El año pasado, en abril, el prestamista español también completó una transacción de transferencia de dinero entre España y México utilizando la tecnología blockchain de Ripple. Luego, BBVA observó que la exitosa prueba ayudaría a mejorar las experiencias de sus clientes en América del Sur, donde el gigante bancario español tiene un número significativo de subsidiarias al reducir los tiempos de transacción y mejorar la transparencia. Más de 50 pagos denominados en euros se realizaron desde España a México durante las pruebas.
Además de mejorar las velocidades de transacción, Ripple estimó que el costo de las transacciones de transferencia de dinero podría reducirse hasta en un 81% cuando se usaba su tecnología en comparación con los sistemas heredados, como SWIFT.
Antes de probar la red de blockchain de Ripple, BBVA también se unió a la implementación de la plataforma de blockchain liderada por Linux Foundation Hyperledger Fabric.
Fuente: ccn.com
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