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Introducen nueva demanda contra OneCoin en Estados Unidos.

Una inversionista de Estados Unidos introdujo este 7 de mayo una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, en contra de la empresa OneCoin. La mujer, identificada como Christine Grablis, alega haber perdido unos USD 130.000 invertidos en este presunto esquema piramidal, que opera a nivel internacional y ha sido demandado en varios países.

De acuerdo a lo que señala el documento presentado por el bufete de abogados Silver Miller, en representación tanto de Grablis como de los afectados que quieran sumarse a la demanda, OneCoin y sus entidades corporativas promovieron fraudulentamente la ejecución de inversiones en una supuesta criptomoneda llamada OneCoin.

También se les acusa de comprometerse a realizar una oferta y venta no registrada de valores, violando leyes federales estadounidenses, además de acumular unos USD 4.000 millones, obtenidos en base a enriquecimiento injusto, fraude con criptomonedas y tergiversación negligente. Todo ello a partir del desarrollo de campañas de mercadeo mediante las cuales atrajeron inversionistas con métodos engañosos.

Bajo los anteriores alegatos, la firma (que responde a una petición de Grablis, quien solicita que la demanda sea certificada como colectiva), pide a la Corte que anule todas las inversiones de sus representados en OneCoin y reembolse los fondos a las víctimas. La demandante también solicita el pago de un monto adicional por daños no especificados.

La lista de los demandados involucra a los principales directivos de la empresa, entre ellos Ruja Ignatova, una de las principales fundadoras de la empresa desde 2014; Konstantin Ignatov, cofundador y hermano menor de Ruja Ignatova; Sebastián Greenwood, cofundador y «cara pública» de la compañía; y Mark Scott, un abogado acusado de ayudar a la empresa a lavar dinero a través de fondos de cobertura. También se citan a otros posibles dirigentes, no identificados.

Sobre este caso, el bufete de Silver Miller publicó un comunicado con el fin de explicar a las personas potencialmente afectadas sobre cómo participar en la demanda colectiva. Al respecto, indica que cualquier persona que haya sido afectada por invertir en OneCoin puede solicitar que el Tribunal actúe como demandante principal, a través de un abogado de su elección. Aunque, en caso de que desee participar como demandante principal, puede notificar su decisión a más tardar hasta el 8 de julio de 2019.

Fuente: criptonoticias.com

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Narcotraficantes estadounidenses lavaron USD 2,3 millones con criptomonedas.

El fiscal del distrito de Manhattan Cyrus Vance, junto a otras fuerzas de orden público de Estados Unidos, desmanteló una operación de comercio de fármacos falsos y lavado de dinero con criptomonedas. La nota de prensa asegura que es la confiscación de este tipo de ilícito más grande en el estado de Nueva Jersey.

El comunicado explica que los acusados ofrecían los fármacos falsificados en la dark web a cambio de criptomonedas y luego, mediante tarjetas de débito prepagadas, retiraron más de 2,3 millones de dólares en cajeros automáticos en Manhattan y Nueva Jersey. El documento no proporciona direcciones o registros de las transacciones y no aclara si solo usaron Bitcoin u otras criptomonedas.

La investigación duró más de dos años, durante los cuales funcionarios de la fiscalía trabajaron encubiertos para ponerse en contacto con los delincuentes. Al obtener la orden de allanamiento, las autoridades incautaron entre 420 y 620 mil tabletas de alprazolam, un ansiolítico que requiere prescripción, así como metanfetamina, ketamina, GHB y equipos para la preparación de los comprimidos. Además, se informa que se incautaron “miles de dólares en criptomonedas”, pero no aclaran cómo obtuvieron las llaves privadas o si se encontraban en llaveros fríos o en otros dispositivos.

Vance afirmó que “si estás involucrado en actividades ilícitas en la dark web, estás avisado: sabemos cómo encontrarte, sabemos cómo sacarte del negocio y sabemos cómo llevarte ante la justicia”.

El estado de Nueva York ha sido uno de los más rígidos en cuanto a la regulación de comercio con criptoactivos, desde que exigió la adquisición de la BitLicense en 2015. A finales del año pasado la licencia fue aprobada a un operador de cajeros de criptomonedas por primera vez.

Fuente: criptonoticias.com

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Nuevo criptobanco recibe licencia para operar en Puerto Rico

El banco San Juan Mercantile Bank & Trust International Corp (SJMBT), enfocado en el comercio de criptoactivos, dio a conocer recientemente que recibió la licencia de operación de parte de la autoridad financiera de Puerto Rico.

Con la aprobación de la Oficina de la Comisión de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF), el SJMBT y la bolsa San Juan Mercantile Exchange (SJMX) pueden operar legalmente en el territorio puertorriqueño, ofreciendo sus servicios de compra y venta de criptoactivos en un sistema regulado por las autoridades locales. Dicha aprobación fue considerada por el CEO de Mercantile Global Holdings, la matriz de SMJX y SJMBT, como un “hito clave” para el comercio de criptoactivos en la región.

Al momento, ni la plataforma de comercio de criptomonedas ni la bancaria están funcionando. Sin embargo, la web de Mercantile Global Holdings estableció que ambas plataformas ofrecerán servicios de negociación electrónica y custodia de fondos fíat y criptoactivos. Ambas operaciones deberán ocurrir en conformidad con los parámetros antilavado de dinero (AML) y conoce a tu cliente (KYC), según puede leerse en un comunicado de prensa publicado este 12 de marzo.

Todavía no se conocen más detalles sobre los criptoactivos a incluir o cuáles serán las medidas de seguridad que tomarán el criptobanco y la criptobolsa para el almacenamiento y custodia de criptoactivos.

Esta nueva institución financiera se suma a la creciente cantidad de mercados extrabursátiles que pretenden atraer a los inversionistas tradicionales al criptoecosistema, adaptando las plataformas a los estándares tradicionales.

Fuente: Criptonoticias

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Esta criptomaquina verifica la edad de los compradores de cerveza.

Este fin de semana la startup estadounidense Civic anunció el inicio de la preventa para su máquina expendedora de cervezas que verifica la edad utilizando tecnología de contabilidad distribuida. Se trata de la Civic BD10 Vending Machine.

El aparato se encarga de confirmar la mayoría de edad del cliente para autorizar la venta de la bebida alcohólica. Este tipo de bebidas están restringidas a menores de 21 años en Estados Unidos, donde se ha desarrollado la máquina.

A través de una publicación en el blog de su portal web, Titus Capilnean, director de mercadeo de Civic, explicó que la propuesta podría representar una solución en escenarios donde se dificulta la comprobación personalizada de la identidad. Pone como ejemplo un estadio de béisbol con miles de fanáticos comprando cerveza a la vez.

Capilnean asegura además que el uso de la Civic BD10 no tendría que limitarse al expendio de bebidas alcohólicas.

“La adición de la verificación de identidad a esta mezcla abre un mercado completo de productos con restricciones de edad y oportunidades de venta”.

Igualmente, plantea que la intención de la compañía es presentar “una ventana al futuro”. Esto mediante la unión de la verificación de identidad y un sistema de pago automatizados. Considera además que “las máquinas expendedoras son perfectas” para esa integración.

En la oferta disponible en la web de la empresa, se puede ver que cada máquina tiene un precio inicial de 15.000 dólares. El mismo podría aumentar según las modificaciones solicitadas por el cliente.

Para la preventa, el monto de apartado de cada aparato es de 999,99 dólares. Estos serán descontados del total al momento de la compra final. Además, Civic especifica que ese monto se trata de un depósito reembolsable. Sin embargo, no aclara los escenarios para que se diera un hipotético reintegro del dinero.

En mayo de 2018, Civic presentó el prototipo de su máquina expendedora, que tiene integrado un panel electrónico de nombre Zero Knowledge Age Check. El mismo se conecta con una base de datos de la empresa, recabada a través de una aplicación que cada usuario debe descargar para agregar sus datos y respaldarlos con un documento de identidad.

Fuente: criptonoticias.com

Imagen: Pixabay

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Tailandia da luz verde al intercambio japonés para operar 4 empresas criptográficas

El gobierno tailandés ha emitido cuatro licencias para un nuevo intercambio de criptografía. Antes de esto, solo se aprobaron los intercambios existentes que operaban antes de que entrara en vigencia la regulación de criptografía del país. El primer intercambio nuevo con licencia en Tailandia es una subsidiaria de un intercambio regulado de Japón, Bitpoint.

La corporación japonesa Remixpoint Inc. anunció el jueves que su filial tailandesa, Bitherb Co. Ltd., ha obtenido cuatro licencias diferentes relacionadas con criptografía para operar en Tailandia. El anuncio coincide con la información publicada en el sitio web de la Thai Securities and Exchange Commission (SEC). Remixpoint también opera Bitpoint Japan, una de las 17 bolsas japonesas aprobadas por el gobierno.

Con las nuevas licencias, Bitherb puede operar legalmente como un intercambio de activos de encriptación, un intercambio de token digital, un corredor de activos de encriptación y un corredor de token digital. Actualmente, es la única compañía aprobada para operar como agente de token digital en el país.

Bitherb es una empresa de intercambio y gestión de cripto cofundada por Bitpoint Japan y Asia Herb Association Bangkok Co. Ltd. Esta última posee el 60.5552 por ciento de Bitherb, mientras que la primera posee el 39.4446 por ciento. El presidente de Bitpoint Japan, Oda Genki, también se desempeña como oficial de la nueva entidad tailandesa. Bitpoint también opera en otros países como Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán, Malasia y Panamá.

El sitio web de Thai SEC enumera todas las compañías que han sido aprobadas para operar negocios relacionados con criptografía en Tailandia. El país promulgó su reglamento de cifrado en mayo y posteriormente aprobó cuatro empresas que habían estado en el negocio antes de que el reglamento entrara en vigencia. Dos empresas fueron rechazadas.

Hasta la fecha, se han otorgado licencias a compañías en cinco categorías: intercambios de activos criptográficos, intercambios de token digitales, agentes de activos criptográficos, corredores de token digitales y agentes de activos criptográficos. Cuatro compañías han sido aprobadas para operar tanto con criptografía de activos como con intercambios de token digitales: Bitcoin Co. Ltd., Bitkub Online Co. Ltd., Satang Corp. Co. Ltd. y ahora Bitherb. Las licencias para operar como un agente de activos criptográficos se han otorgado a Coins Th. Co. Ltd. y Bitherb. Mientras tanto, solo Bitherb ha sido aprobado como agente de token digital y solo Coins Th ha sido aprobado como crypto asset dealer.

La SEC tailandesa lanzó un sitio web el mes pasado llamado “Siang Soong”, que significa “alto riesgo” para ayudar a educar al público en general acerca de las criptomonedas y los tokens. Rapee Sucharitakul, Secretario General de la SEC de Tailandia, dijo que “Los activos digitales son útiles como herramientas de financiamiento y como medio de intercambio”. Sin embargo, agregó que es un activo de alto riesgo adecuado para personas con el conocimiento y la comprensión. De la tecnología y no necesariamente para inversores generales.

Fuente: Bitcoin.com

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Detienen a un hombre por robar electricidad para minar criptomonedas en España.

La Policía de Málaga, en España, informó este 19 de febrero sobre la detención de un hombre de 38 años por presuntamente robar energía eléctrica de la empresa donde trabajaba para minar criptomonedas.

De acuerdo a las informaciones publicadas en medios locales, al hombre se le acusa del delito de defraudación de fluido eléctrico, al haber consumido más de 1600 euros en electricidad luego de instalar, sin autorización, equipos para la minería de bitcoins en una zona restringida de la empresa donde ofrecía sus servicios.

El detenido era un asesor autónomo que se encargaba del mantenimiento de equipos y del soporte técnico en una compañía malagueña, no identificada. De acuerdo a lo que señalan los medios de comunicación, fue despedido después de que se descubriera que había instalado programas para la minería de criptomonedas en los equipos de la compañía.

A partir de este descubrimiento, la empresa hizo la denuncia ante la policía, por lo que el grupo de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial inició el proceso de investigación. De esta forma, se detectó que, paralelamente, el sujeto había instalado unos seis equipos de minería de Bitcoin, indicando que se trataba de unos estabilizadores. Al parecer, la compañía desconocía el funcionamiento de estos aparatos, que tenían un elevado requerimiento energético.

Según los cálculos del cuerpo policial, el hombre habría obtenido ganancias por el orden de los 4.846 euros con la minería ilegal. Aunque el organismo no lo explica, se estima que para obtener esos ingresos debió haber estado minando por más de 10 meses con equipos similares a un S9, o tal vez por más de 6 meses con unos seis Antminer S15 de 28TH.

Vale destacar que hasta ahora, las leyes españolas no tienen regulaciones específicas para las criptomonedas. Sin embargo, se prevé que este año la Agencia Estatal de Administración Tributaria de España intensifique los controles dentro del sector de los criptoactivos.

Desde octubre pasado existe la obligatoriedad de declarar la propiedad de criptomonedas, junto con el resto de los bienes de titularidad de la persona física. Paralelamente, la Dirección General de Tributos estableció que la minería de criptodivisas como como actividad económica que ha de ser declarada, aunque no está sujeta a IVA. Por tanto, los mineros deben darse de alta en el sistema de Impuesto sobre Actividades Económicas.

Por otra parte, el robo de electricidad para minar criptomonedas es una actividad penada en varios países del mundo. En septiembre de 2018 las autoridades chinas sentenciaron a un hombre a tres años y medio de prisión, junto al pago de una multa de 100.000 yuanes (unos 14.428 dólares) por robar energía eléctrica de una empresa ferroviaria para minar criptomonedas.

El año pasado se incautaron más de 200 equipos de minería de Bitcoin y Ethereum en una operación policial, en la provincia de Anhui, al este de China. Según informes, los equipos se habían usado para robar cerca de 150.000 kW por hora de energía eléctrica durante más de un mes.

Fuente: criptonoticias.com

Imagen: Pixabay

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Se permitió reabrir la criptopia hackeada de Nueva Zelanda

El intercambio de activos digitales Cryptopia recibió luz verde para volver a abrir después de que la policía de Nueva Zelanda anunció que casi ha completado su investigación en sus oficinas. La plataforma de comercio de cifrado sufrió una violación de seguridad el mes pasado cuando, según una estimación, se robaron hasta $ 16 millones en criptomonedas.

Según los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, Cryptopia ahora puede reabrir en cualquier momento. “Hemos finalizado la parte principal del trabajo requerido por High Tech Crime Group en los locales comerciales de Cryptopia, aunque el personal de HTCG continúa terminando aspectos de su trabajo”, dijo el inspector de detectives Greg Murton, citado por The New Zealand Herald.

Murton señaló además que a la administración de Cryptopia se le ha otorgado acceso completo a sus instalaciones y locales comerciales. También destacó que “la investigación no impide que su negocio vuelva a funcionar”. El inspector se negó a indicar si las autoridades podrían presentar cargos en el caso o cuándo.

La cantidad exacta de criptomoneda presumiblemente robada en el hackeo sigue siendo desconocida y Greg Murton se negó a comentar sobre el asunto. Los expertos de la empresa de datos Elementus creen que las monedas digitales, que comprenden ethereum y las fichas ERC20, tienen un valor de hasta $ 23 millones de dólares neozelandeses (casi $ 16 millones), que es mucho más que las estimaciones iniciales después de la noticia del hackeo a mediados de enero.

Un informe del final del mes pasado sugirió que el ataque continuó incluso después de que los investigadores llegaron a las oficinas del intercambio con sede en Christchurch. Sin embargo, Murton se negó a comentar sobre estas reclamaciones o discutir la sugerencia de que una parte de los fondos robados ha sido identificada y congelada.

Los oficiales de policía señalaron que los miembros del personal están cooperando con las agencias policiales y otras agencias gubernamentales, incluida la Unidad de Delitos de Alta Tecnología. El director de Cryptopia, Pete Dawson, fue citado diciendo que la información sobre las transferencias de criptomonedas ha sido malinterpretada, pero no dijo cuánto dinero digital faltaba.

Interrogados por el periódico local, los fundadores de Cryptopia, Adam Clark y Rob Dawson, no proporcionaron un plazo para la reanudación de las actividades del intercambio. Su sitio web aún muestra el anuncio original sobre la violación de la seguridad que causó “pérdidas significativas”, así como un enlace al comunicado de prensa emitido por la policía de Nueva Zelanda.

Fuente: Bitcoin.com

Imagen: Pixabay

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Lanzan plataforma de intercambio privado de archivos basada en Sia.

La semana pasada se anunció oficialmente el lanzamiento de la plataforma Goobox Alpha, un servicio cifrado para almacenar y compartir archivos basado en la red descentralizada de almacenamiento en la nube, Sia.

El anuncio, publicado en el blog de Sia, se refiere a la herramienta en función de dos características fundamentales: su cifrado de extremo a extremo y ser de conocimiento cero, lo cual alude a la privacidad de la información almacenada, considerada como central en la propuesta.

Goobox se propone además ser una competencia de servicios como Google Drive, Dropbox y WeTransfer, privilegiando el tema de la privacidad como su principal beneficio respecto a estas.

Los creadores de Goobox eligieron Sia como base partiendo de que este espacio en la nube es uno de los más descentralizados a la fecha, lo que encaja con su premisa de privacidad. Sia destaca como ventaja el hecho de que no haya intermediarios entre la información de los usuarios y los usuarios en sí, pues este sistema no es controlado por un ente central..

El proceso de envío lo describen en los siguientes pasos: Primero se fragmenta y se cifra el archivo de manera local. Luego el sistema envía los fragmentos a diferentes servidores que alojan los mismos en Sia; estos llegan a una base de datos y se genera un enlace de descarga.

Luego, cuando se suministra al sistema un enlace de descarga, este recupera los metadatos del servidor en el navegador del receptor; descarga los fragmentos, y recompone los archivos encriptados a partir de los estos. Finalmente, regenera el o los archivos y los descarga en el dispositivo del destinatario.

Los creadores de la herramienta señalan que esta emplea varios subprocesos en paralelo, para acelerar los tiempos de carga y descarga. El equipo de Goobox está repartido en distintas áreas geográficas, tales como Holanda, Canadá, Portugal, Estados Unidos, Tailandia y Malasia.

En marzo de 2018, anunciaban mediante su cuenta en Twitter que el servicio de transferencia de archivos que hoy se conoce como Goobox Alpha sería el primero de una serie plataformas basadas en la nube y tecnología de blockchain que desarrollarían en los meses y años por venir.

Igualmente, en su nota de presentación vía blog han hecho saber que este mismo año prevén el lanzamiento de una versión más completa del servicio, nombrada Goobox Pro, así como la API, apuntando a facilitar y mejorar los procesos de su servicio.

Fuente: criptonoticias.com

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Abogados de EE. UU .: los reglamentos sobre criptografía son ‘aguas difíciles para navegar’

En una entrevista reciente, Matt Kohen y Justin Wales, dos asesores principales que trabajan para la moneda virtual de Carlton Fields y el grupo de tecnología de libro mayor distribuido, destacaron los desafíos que enfrentan los profesionales legales y reguladores para interpretar las regulaciones de los Estados Unidos relacionadas con la criptomoneda.

Kohen y Wales están trabajando actualmente en un caso de más de tres años relacionado con un comerciante de Localbitcoins con sede en Florida, Michell Espinoza, quien enfrenta cargos por delitos graves por dirigir un negocio ilegal de servicios de dinero y violaciones de lavado de dinero.

Todos los cargos se retiraron inicialmente contra él cuando la jueza Teresa Mary Pooler del Undécimo Circuito Judicial de la Florida dictaminó que Espinoza no podía ser acusado de delitos ilegales de transmisión de dinero debido a que Bitcoin no se consideraba moneda legal en 2016. Sin embargo, la sentencia de Pooler fue anulada recientemente. Los desafíos asociados con los aparatos jurídicos relacionados con las criptomonedas en los Estados Unidos.

Al describir el aparato regulador actual como un “mosaico”, Kohen enfatizó las contradicciones que surgen regularmente entre la legislación estatal y federal. Kohen afirmó que las monedas virtuales parecen comprender “algo diferente a cada agencia”, y agregó que “el IRS puede verlo como una propiedad como una barra de oro”. La SEC nos dice que tenemos una visión diferente. Entonces tiene reguladores estatales que piensan que un activo digital es un producto o una moneda. Es difícil navegar por las aguas “.

Wales agregó: “Uno de los problemas potenciales es que tenemos reguladores de valores que están revisando a través de toda una vida de experiencia en el tema. CFTC está haciendo lo mismo. Oficiales estatales y de transmisión de dinero que hacen lo mismo. Los reguladores de impuestos que no saben qué pensar al respecto, lo ven como propiedad porque no parece dinero. Los reguladores necesitan pasar más tiempo con una visión holística de lo que son”.

Con respecto a los marcos regulatorios alternativos desarrollados por los reguladores internacionales, Gales declaró: “Cada agencia reguladora en cada país está luchando para encontrar una solución”.

Wales también observó que ciertos países ven la criptomoneda como “una oportunidad” y que están implementando “directrices relajadas”, en contraste con la postura a menudo contradictoria adoptada por las agencias de los Estados Unidos y los legisladores a nivel estatal y federal.

Fuente: Bitcoin.com

Imagen: Pixabay

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Estafas con bonos y criptoactivos dejan perdidas de $254 millones en Reino Unido.

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) reveló que durante el 2018 las pérdidas por estafas, relacionadas con inversiones en los mercados de divisas, acciones, bonos y criptoactivos, ascendió a 197 millones de libras esterlinas, o lo que es igual a unos 254 millones de dólares estadounidenses, al cambio actual.

El organismo regulador señaló que, en promedio, cada inversionista perdió 29.000 libras o 37.000 dólares, por lo que alertó a la ciudadanía a estar atentos ante los estafadores, esto debido a que emplean “tácticas cada vez más sofisticadas para persuadir a las víctimas a invertir”.

La FCA informó que, en total, procesó 6.759 reportes de estafas, de los cuales 5.884 fueron denunciados a través de su centro de atención telefónica. Los datos de la plataforma indican que estas cuatro modalidades de fraude totalizaron un 85% de todos los expedientes abiertos el año pasado, es decir, unos 5.000 casos.

El modus operandi de los estafadores ha cambiado con respecto a años anteriores, destacó la autoridad. Ahora los delincuentes “están contactando a las personas a través de correos electrónicos, sitios web de aspecto profesional y canales de redes sociales, como Facebook e Instagram”, alertó la institución.

En aras de minimizar los riesgos de ser estafados, la FCA elaboró una lista con seis señales de advertencia para que los inversionistas descarten cualquier propuesta de inversión que luzca sospechosa.

Los aspectos a tomar en cuenta son: recibir un contacto inesperado a través de una llamada telefónica, redes sociales o correo electrónico. Imposición de un límite de tiempo para invertir y obtener supuestos descuentos. Difusión de falsos comentarios de clientes que ya han invertido. Retornos poco realistas y promesas de altos rendimientos que lucen demasiado buenos para ser verdad.

Otros dos elementos que pueden ayudar a descubrir una potencial estafa es que los delincuentes afirmen que son regulados por autoridades financieras. Además, buscarán construir una falsa amistad para transmitir seguridad y confianza.

Pauline Smith, una de las directoras ejecutivas de la FCA, indicó que “las víctimas a menudo son obligadas o persuadidas para que se separen de cantidades significativas de dinero y esto puede tener un impacto devastador en su bienestar y en sus finanzas”.

En el pasado, la FCA ha puesto la lupa sobre a las Ofertas Iniciales de Moneda (ICO). En relación con esta modalidad de inversión, el órgano regulador alertó, en septiembre del 2017, sobre sus potenciales riesgos por ser especulativas y no estar enmarcadas por una legislación. En ese entonces la agencia indicó que se requería un conocimiento técnico sofisticado para comprender las características de los tokens.

Para identificar estafas comunes relacionadas con criptomonedas, también es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: ninguna inversión tiene riesgo cero, los esquemas fraudulentos a menudo hablan de ganancias constantes, no cuentan o disponen de poca información empresarial, exceso de publicidad y dificultad para recibir los pagos.

Fuente: criptonoticias.com

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