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Traficante de drogas entregará USD 4 millones en bitcoin al gobierno de EE.UU.

Un acaudalado traficante de drogas de la web oscura fue atrapado en una operación encubierta y acusado, se declaró culpable y se le ordenó entregar más de USD 4 millones en bitcoin.

La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que Richard Castro, también conocido como “Chemsusa, Chems_usa o Jagger109”, entre otros seudónimos, usaba la web oscura entre 2015 y 2019 para vender drogas reguladas y restringidas.

El residente del estado de Florida, de unos 36 años de edad, comerciaba opioides sintéticos, específicamente carfentanil, fentanil y fenil fentanil, poderosos tranquilizantes y analgésicos.

Los fiscales de Estados unidos dicen que Casto y otras personas que conspiraban asociados operaron en Dream Market, AlphaBay y otro mercados oscuros ya cerrados. Castro alega que el tuvo miles de transacciones con un feedback positivo por parte de sus clientes.

Castro decidió mover su comercio de la web oscura el año pasado y dijo a sus clientes que las compras se podrían hacer vía correos electrónicos encriptados, pero pagando una comisión de entrada para realizar la conexión. Un policía encubierto pagó la comisión y realizó un grupo de órdenes para seguir el rastro del traficante.

Los clientes de Castro pagaban con bitcoin (BTC) y los fondos de esas transacciones fueron dispersados en 7 distintos monederos de criptomonedas. El traficante incluso realizó lavado de dinero de sus fondos, a través de la compra de activos valiosos y una gran cantidad de bonos bancarios de Zimbabwe. Los fiscales dicen que “aproximadamente 100 trillones de bonos” fueron compradas gracias a las ganancias de sus ventas de drogas.

Castro negoció un acuerdo de culpa por ser un traficante de drogas. Sobre los términos del trato, el acusado accedió a entregar USD 4.156.198,18 en bitcoin.

Castro aceptó la culpa del cargo de conspiración para la posesión y distribución de tres sustancias controladas, carfentanil, fenil fentanil y fentail, y a un cargo de lavado de dinero.

De acuerdo a la ley de Estados Unidos, Castro debe enfrentar entre una mínima sentencia de 10 años a una máxima sentencia de por vida en prisión por el trafico de drogas y otra sentencia de 20 años en la cárcel por el lavado de dinero. Su sentencia será dictada el 25 de Octubre del 2019.

Fuente: criptonoticias.com

Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de infocoin, y no deben ser atribuidas a, Infocoin.

Irán en conversaciones con 8 países para el uso de la criptomoneda en transacciones financieras.

Irán está explorando varias opciones, incluida la celebración de negociaciones con otros países para introducir la criptomoneda en el comercio mundial, a medida que el estado islámico avanza para eludir las sanciones económicas de los Estados Unidos. Mohammad-Reza Modoudi, jefe interino de la Organización de Promoción Comercial de Irán (TPO), dijo que el país estaba negociando el uso de la criptomoneda en sus transacciones financieras con ocho países.

Hablando con la agencia de noticias local Tasnim el 28 de enero, Modoudi dijo: “Representantes de Suiza, Sudáfrica, Francia, Inglaterra, Rusia, Austria, Alemania y Bosnia han visitado Irán para mantener conversaciones relacionadas sobre el tema”. Expresó su esperanza de que Irán era capaz de atraer inversionistas extranjeros al país.

En noviembre del año pasado, los Estados Unidos anunciaron severas sanciones económicas contra Irán que, con la excepción de solo ocho países, separaron al resto del mundo del mercado de petróleo, transporte y gas del país, incluido su sistema financiero. Una ronda anterior de sanciones en mayo tuvo como objetivo la moneda, la industria de la aviación y otros sectores de Irán, cuando el presidente Donald Trump se separó del compromiso de su antecesor Barack Obama con Teherán.

Las medidas contra el sistema financiero ya han comenzado a dañar los asentamientos internacionales. La red bancaria global de Estados Unidos, retorcida por el brazo, se desvió para romper los lazos con el banco central de Irán, dejando al país y a sus ciudadanos en el limbo. En el ámbito de la criptomoneda, los intercambios globales como Binance y Bittrex han eliminado a Irán de la lista de países con apoyo extraoficial para recibir servicios.

Ahora, el país del Medio Oriente, rico en petróleo, se ha fijado en la moneda virtual. Irán, el tercer mayor productor de petróleo del mundo, espera aprovechar las criptomonedas para compensar la contracción de los petrodólares derivados de las sanciones económicas. El bloqueo también ha frenado las relaciones comerciales con gran parte del mundo, donde el dólar estadounidense aún domina.

Desde mediados de 2018, Irán se ha dedicado a la investigación y desarrollo de su propia moneda digital que probablemente esté vinculada al rial, principalmente para su uso en la expansión de los servicios del sistema bancario y para eludir las sanciones.

El presidente ruso, Vladimir Putin, indicó recientemente que Rusia estaba “trabajando activamente” con socios para establecer sistemas financieros totalmente independientes de Swift, sin nombrar a los países socios. Esto fue después de que Irán firmara un acuerdo de cooperación trilateral de blockchain con Rusia y Armenia el 14 de noviembre.

Mientras tanto, el Banco Central de Irán (CBI) ha publicado su borrador del marco, denominado “Versión 0.0”, sobre la regulación de las criptomonedas. Según un informe de Al Jazeera, Irán ha revocado una prohibición anterior sobre los activos de cifrado “pero aún impone restricciones sobre el uso de la moneda digital” en el país.

El banco dijo que el marco “tiene como objetivo organizar y definir los límites de las operaciones criptográficas en curso en el país, y permitir a los comerciantes planificar su futuro”. El CBI reconoció y aprobó el uso de monedas virtuales como bitcoin, según el artículo, y permitió Ofertas iniciales de monedas, carteras de criptomonedas e intercambios de criptomonedas, así como operaciones de minería.

Sin embargo, CBI dijo que “está prohibido usar criptomonedas globales como métodos de pago dentro del país”. Además, a los iraníes les está prohibido tener grandes volúmenes de criptografía, al igual que no se les permite poseer cantidades fiduciarias que excedan los € 10.000, algo que sí provocó fuertes críticas de los inversores bitcoins iraníes.

Aljazeera citó a Perhman Azhdarpour, un comerciante de 28 años, diciendo: “La prohibición de usar criptos aceptados internacionalmente como métodos de pago puede afectar negativamente el trabajo de mio y de muchos como yo. Esperábamos que la postura del Banco Central no volviera a restringir el uso de bitcoin y otras criptomonedas de ninguna manera”.

Más de $ 10 millones en BTC se negocian en Irán cada día, según la Asociación de Blockchain de Irán. La república islámica prohibió a sus bancos manejar transacciones en criptomonedas populares como Bitcoin en abril pasado, preocupados por los problemas de lavado de dinero y otras supuestas actividades delictivas. Pero la medida fue interpretada ampliamente como una forma de bloquear la fuga de capitales ante las sanciones inminentes de los Estados Unidos.

Fuente: news.bitcoin.com

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